SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 18, 2012

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会 议通知于 2012 年 5 月 11 日以传真、电子邮件形式发出。会议于 2012 年 5 月 17 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开,应参 加会议董事 8 人,独立董事潘玲曼女士因公务出差委托独立董事郝珠江先生代为 表决,实际参加表决董事 8 人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了 以下议案:

1、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议 案》;公司将继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为 2012 年度审计机构, 2012 年度审计费用为 55 万元,该议案还需提交公司 2012 年第四次临时股东大会 审议。公司独立董事发表意见如下:

经核查,公司继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构,聘 用程序符合《公司章程》的相关规定,该事务所具有证券、期货相关业务执业资 格,能够独立胜任公司的审计工作,且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准 则,审计意见真实、准确反映公司的实际情况,因此我们同意继续聘任深圳市鹏 城会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计机构,并同意提交 2012 年第四 次临时股东大会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

2、《关于增补陈友先生为公司董事候选人的议案》;罗飞先生因个人原因于2012 年4月20日辞去公司董事职务,现提名陈友先生增补成为公司第四届董事会董事候 选人(陈友先生简历请见附件),陈友先生担任公司董事后,公司董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的 二分之一。该议案还需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事郝珠江先生、潘玲曼女士、欧阳建国先生、钟廉先生对提名陈友 先生增补成为公司董事候选人发表了独立意见:董事候选人的提名程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定,根据候选人的个人简历,我们认为陈友先生符 合担任上市公司董事任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,因此我们 同意提名陈友先生增补成为公司董事候选人,并同意提交2012年第四次临时股东 大会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

3、《关于成立境外合资公司的对外投资议案》;议案详情请参见 2012 年 5 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2012-048 号公告。该议案还将提交公司 2012 年度第四次临时股东大会审议。

公司独立董事郝珠江先生、欧阳建国先生、钟廉先生对该次对外投资事项发 表了独立意见:我们认真查看了成立境外合资公司的可行性分析报告,了解了具 体的相关情况,认为该项投资对将来提高公司业绩,提高产品的市场占用率和扩 大海外市场都有积极意义,另外,公司的合作方都具备一定的良好资源能与公司 进行合作互补,公司成立境外合资公司是出于公司业务发展的实际需要,经过审 慎决策后,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规 定,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,因此,我们一致同意《关于成 立境外合资公司的对外投资议案》。由于该项投资金额较大,又存在一定的海外 市场风险,鉴于审慎原则,该议案还将提交2012年第四次临时股东大会进行审议。

公司独立董事潘玲曼女士对该次对外投资事项发表了独立意见:经过认真阅 读《关于成立境外合资公司的对外投资议案》的议案资料,由于对目前国际投资 风险判断没有足够的把握,特别是鉴于亚太地区因海域争端存在一定的不可控制 的风险因素,会不会殃及到被投资国家,无法预控。又由于同洲电子国内经营处 在转型和稳定发展阶段,公司的现金流并不是非常的充足,而本次投资金额为1500 万美元,接近一个亿的人民币,国内利润的形成很难抵御本议案国际投资的风险。 综上所述,由于本人对风险的判断存在一定的不确定性,对此议案发表弃权的独 立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,1 票弃权

4、《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2012年6月11日(星期一)上午十时召开2012年第四次临时股东大 会。会议审议事项请参见2012年5月18日《证券时报》、《中国证券》报及巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn公司2012-049号公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 17 日

附件一:陈友先生简介

陈友先生,男,生于 1964 年 1 月,中国国籍,无境外居留权,工学硕士、MBA。 1993 年 1 月-1997 年 12 月担任深圳天源迪科计算机有限公司副总经理;1998 年 1 月-2001 年 3 月担任深圳天源迪科计算机有限公司董事、总经理;2007 年 4 月至 今担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事长、总经理。陈友先生目前未持 有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。