SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 12, 2012

深圳市同洲电子股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

（独立董事：欧阳建国）

各位股东及股东代表：

作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独 立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的规 定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出席 了公司2011 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将2011 年度的工作情况向各位股东汇报如下：

一、出席会议情况

2011 年6 月30 日，公司2011 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于 增补公司独立董事的议案》，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。本人在 2011 年在任期间参加了公司召开的各次董事会、积极列席公司股东大会。公司 2011 年在本人任期间召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司2011 年本 人在任期间董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。本人出席会议董事会 会议情况如下：

会议情况如下：	会议情况如下：
		5
报告期内董事会会议召开次数
		亲自出席次	委托出席次		是否连续两次未
董事姓名	职务			缺席次数
		数	数		亲自出席会议
欧阳建国	独立董事	5	0	0	否

二、发表独立董事意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2011 年 度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题了发表独立意见。 1、2011年7月25日，在公司第四届董事会第十四次会议上，本人发表了《关

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于董事会补充授权日常关联交易和调整2011年度日常关联交易总金额的事前意 见》、《关于董事会补充授权日常关联交易和调整2011年度日常关联交易总金额 的独立意见》、《独立董事关于对公司对外担保及关联方占用资金出具的专项说 明》、《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的独立意见》。

2、2011年9月29日，在公司第四届董事会第十五次会议上，本人发表了《关 于聘任高级管理人员的独立意见》。

3、2011 年 10 月 21 日，在公司第四届董事会第十六次会议上，本人发表了 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立董事事前意见》、《独立董事关于公 司向控股股东借款暨关联交易的独立意见》。

三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作如下：

1、日常工作的履职情况

作为公司独立董事，本人对2011 年度公司生产经营、重大投资、关联方资 金往来、关联交易、募集资金存放与使用等重大事项充分关注，了解掌握相关事 项的具体情况，详实听取相关人员的汇报，结合了现场监督和核查的方法，不受 上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影 响，在董事会上发表独立意见、行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的 职责，努力维护公司和公司股东的合法权益。

2、董事会专门委员会的履职情况

本人于2012 年2 月7 日四届董事会第二十次会议被选举为战略委员会、提 名委员会、审计委员会的成员，因此报告期内本人没有参与董事会专门委员会的 相关工作。本人将在2012 年积极参与公司重大事项的审议并发表独立意见，根 据相关《委员会工作细则》，尽职尽责履行专门委员会的工作职责。

四．培训和学习

本人作为第四届董事会独立董事，平时注重学习、积极掌握中国证监会、深 圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律、法规和各项规章制度，作为经济方 面的专家，为公司的重大决策及对外投资提供了专业的意见和建议。在日常工作 中，本人注重于公司对外投资决策程序合理性，也注重提高公司决策的风险意识，

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以积极维护上市公司和全体股东以及中小股东的利益。

五、其他工作

• 1、未发生提议召开董事会的情况；

• 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

六、联系方式

邮箱：13602570485ou@163.com

独立董事：欧阳建国 _________

2012 年4 月10 日

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