SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2012—029

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二 次会议通知于2012 年3 月23 日以传真、电子邮件形式发出。会议于2012 年3 月29 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召 开，董事罗飞先生因公务出差，委托董事袁明先生代为表决，董事孙莉莉女士因 公务出差，委托董事袁明先生代为表决，独立董事钟廉先生因公出差，委托独立 董事欧阳建国先生代为表决，应参加会议董事9 人，实际参加表决董事9 人。会 议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》，本议案详细内 容请参见2012 年3 月30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn 公司2012-027 号公告。

独立董事发表了专项意见：本次前期会计差错更正符合财政部《企业会计准 则》（2006）、 中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通 知》（证监会计字 [2004]1 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的有关规定， 本次的相关更正及追溯调整事项有利于提高公司会计信息质 量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。 我们一致同意对前期会计差错进行更正及对2009 年度、2010 年度财务报表相关 项目数据进行追溯调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案二、《关于对公司2011年度计提资产减值准备的调整及更正的议案》， 本议案详细内容请参见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2012-028号公告。

独立董事发表了专项意见：公司经过本次计提资产减值准备及更正后，得到 的财务数据更符合公司现状，也符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定， 能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东

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的合法权益，我们同意本次计提资产减值准备的调整及更正。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，全文请参见2012 年3 月30 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案四、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》全文请参见2012 年3 月30 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。该议案尚需提交公司2011 年年度股东大会 进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案五、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，全文请参见2012 年3 月30 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案六、《关于变更公司经营范围的议案》，为了便于公司业务的开拓，特申 请在公司的经营范围增加相关事项，同时变更公司章程的相应条款，该议案尚需 提交公司2011 年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2012 年3 月29 日

附件一：

关于修订《董事会议事规则》的议案

修改前：

第三十三条 本着确保董事会工作效率和科学决策的授权原则，股东大会授权 董事会行使下列职权：

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

修改后：

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第三十三条 本着确保董事会工作效率和科学决策的授权原则，股东大会 授权董事会行使下列职权：

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；有关公司向银行借款的预算， 决定金额占公司最近一期 经审计净资产的10％-50％之间（均不含本数）且绝 对金额在1000 万元-5000 万元之间（均不含本数）的方案；

附件二：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

修改前：

第三十一条 股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针；

（三）决定公司重大关联交易事项；

• （九）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

• （十七）对超过净资产10%以上的投资活动作出决议；

（二十二）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

修改后：

• (一) 决定公司经营方针和投资计划；

• (三) 审议批准重大关联交易事项；

(九) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；有关公司向银行借款的预 算，审议批准金额占公司最近一期经审计净资产的50％以上（含本数）且绝对金 额在5000 万元以上（含本数）的方案；

（十七）对投资金额（含承担债务和费用）单笔金额超过5000 万元人民币或全 年累计投资金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10％以上的投资活动作 出决议；

（二十二）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。

附件三：

关于修订《审计委员会工作细则》的议案

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修改后增加以下条款：

第八条：审计委员会的主要职责权限：

（四）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等；

（五）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问 题等；

（六）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。

附件四：

关于变更公司经营范围的议案

为了便于公司业务的开拓，特申请在公司的经营范围增加相关事项，同时变 更公司章程的相应条款，修改情况如下：

《公司章程》原第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

投资兴办实业；电子产品、计算机软、硬件及应用网络产品、自动化控制设 备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、系统集成、移动通讯终端、电子元 器件、数字电视机顶盒等产品的生产经营（生产项目营业执照另发）；通信设备 的购销（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；卫星电视接收天线、高频 头、模拟/数字卫星电视接收机的研发和生产（执照另发）。

变更后：第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

投资兴办实业；电子产品、计算机软、硬件及应用网络产品、自动化控制设备、 无线移动电子信息产品、汽车电子产品、系统集成、移动通讯终端、电子元器件、 电视机 、 显示器、 数字电视机顶盒等产品的生产经营（生产项目营业执照另发）； 家用商用电器和电子产品的制造、销售、服务和回收； 通信设备的购销（不含专 营、专控、专卖商品）；进出口业务；卫星电视接收天线、高频头、模拟/数字 卫星电视接收机的研发和生产（执照另发）。

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