SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 29, 2012

证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2012-024

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年2月22 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届监事会第十三次会议的 通知，于2012年2月29日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大 厦六楼会议室以现场表决的方式召开，监事会主席刘一平先生主持会议。监事高 长令先生因公务出差，委托监事王红伟女士代为表决，会议应参加会议监事3名， 实际参加会议监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、 《关于对深圳证监局公司治理专项现场检查发现问题的整改总结报告》，监 事会发表如下意见：

公司各相关部门及整改责任人在规定的整改时间内认真执行了上述整改计划 方案，落实整改措施，对于工作中存在的缺陷和不足切实改正、完善。今后，监 事会将继续督促公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和监管机 构的要求，进一步完善和提高公司治理水平、加强内部控制、规范公司运作，维 护公司及全体股东合法利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、《关于公司2011 年度计提资产减值准备的议案》，监事会发表以下意见：

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计 准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意 本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司监事会 2012 年2 月29 日

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