SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 8, 2012

深圳市同洲电子股份有限公司独立董事 关于聘任董事会秘书的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制 度》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市同洲电子股份有限公司的独立 董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第 二十次会议中审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表以下独立意见：

公司董事会秘书候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 根据候选人的个人履历，未发现叶欣先生有《公司法》第 147 条、149 条规定的 情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的现象，符合担任 上市公司董事会秘书资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意 聘任叶欣先生为公司董事会秘书。

独立董事：

郝珠江 潘玲曼 欧阳建国

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2012 年2 月7 日