SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 8, 2012

深圳市同洲电子股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》及《公 司章程》的有关规定，我们作为深圳市同洲电子股份有限公司的独立董事，在认真审阅了 有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第二十次会议中审议的《关于聘 任公司财务总监的议案》发表以下独立意见：

公司财务总监候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选 人的个人履历，未发现李凯军先生有《公司法》第 147 条、149 条规定的情况，以及被中 国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的现象，符合担任上市公司高级管理人员任 职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意聘李凯军先生为公司财务总 监。

独立董事：

郝珠江 潘玲曼 欧阳建国

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2012 年2 月7 日