SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 8, 2012

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2012—012

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次 会议通知于2012 年1 月20 日以传真、电子邮件形式发出。会议于2012 年2 月 7 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应 参加会议董事8 人，董事罗飞先生因公务出差，委托董事袁明先生代为表决，实 际参加表决董事8 人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于制定<财务票据管理规定>的议案》；全文请参见2012 年2 月8 日巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于公司投资成立深圳安巨科技有限公司的议案》，本议案详细内容请参 见2012年2月8日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司 2012-013号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、《关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》, 全文请参 见2012 年2 月8 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、《关于修订《内幕信息知情人管理制度>的议案》；全文请参见2012 年2 月8 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》；全文请参见2012 年2

月8 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

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6、《关于修订<总经理工作条例>的议案》；全文请参见2012 年2 月8 日巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》，本议案详 细内容请参见2012 年2 月8 日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司2012-011 号公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、《关于公司2012 年向银行申请综合授信额度的议案》，经与会董事审议， 同意公司 2012 年从下述银行申请综合授信额度共计人民币 27 亿元，美金 5000 万元（如下表），该议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议，同时提 请股东大会授权公司董事长在上述额度内代表签署相关授信文件。

序号	银行名称	借款额度（人民币：万元）	借款类别	期限	担保条件
1	中国银行深圳分行	60,000.00	综合授信	一年期	龙岗宝龙工业区生产基地的房产作为抵押和袁总个人信誉担保
2	工商银行深圳分行	40,000.00	综合授信	一年期	袁总个人信誉担保
3	工商银行深圳分行	50,000.00	国内保理	一年期	袁总个人信誉担保
4	工商银行深圳分行	5000.00（美元）	国际保理	一年期	袁总个人信誉担保
5	建设银行深圳分行	30,000.00	综合授信	一年期	袁总个人信誉担保
6	中信银行深圳分行	15,000.00	综合授信	一年期	袁总个人信誉担保
7	广发银行深圳分行	10,000.00	综合授信	一年期	袁总个人信誉担保
8	兴业银行深圳分行	10,000.00	综合授信	一年期	袁总个人信誉担保
9	兴业银行深圳分行	40,000.00	短期融资券	一年期
10	光大银行深圳分行	15,000.00	综合授信	一年期	袁总个人信誉担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、《关于变更募集资金银行专户的议案》，根据公司经营管理需要，公司拟

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更换募集资金银行专户：可靠性工程中心项目和年产200万台高清数字机顶盒生 产项目所募资金将由招商银行股份有限公司深圳上步支行更换到兴业银行股份 有限公司深圳振华支行进行专户存储。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、《关于增补董事会专业委员会成员及更换战略委员会召集人的议案》，根 据公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董 事会战略委员会工作细则》相关规定，经增补和更换后，董事会各专门委员会委 员情况如下：

战略委员会：袁明先生、郝珠江先生、孙莉莉女士，马昕先生、欧阳建国 先生组成，袁明先生为召集人；

审计委员会：潘玲曼女士、袁明先生、欧阳建国先生组成，潘玲曼女士为 召集人；

提名委员会：欧阳建国先生、郝珠江先生、袁明先生组成，欧阳建国先生 为召集人；

薪酬与考核委员会：郝珠江先生、潘玲曼女士、袁明先生组成，郝珠江先 生为召集人。

以上职务任期与公司第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生 效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，时任董事会秘书孙莉莉女士因个人 原因已经于 2012 年 1 月 17 日辞去公司董事会秘书一职，经过董事会提名委员会 的提名和审查，公司聘任叶欣先生（个人简历见附件一）担任公司董事会秘书， 任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事郝珠江先生、潘玲曼女士、欧阳建国先生关于聘任叶欣先生为 公司董事会秘书发表了独立意见：其未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 公司董事会秘

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书的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现叶欣先生有《公 司法》第147 条、149 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入未解除的现象，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜 任所聘岗位职责的要求，因此我们同意聘任叶欣先生为公司董事会秘书。

12、《关于聘任公司财务总监的议案》，时任财务总监赵泽民先生因个人原因已经 于 2012 年 1 月 4 日辞去财务总监职务，经过董事会提名委员会的提名和审查， 公司现聘任李凯军先生（个人简历附后）为公司财务总监，任期三年，自董事会 审议通过之日起生效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事郝珠江先生、潘玲曼女士、欧阳建国先生关于聘任李凯军先生 为公司财务总监发表了独立意见：公司财务总监的提名程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，其未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 符合担任上市公司高级管理 人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意聘任李凯军 先生为公司财务总监。

13、《关于增补独立董事的议案》，独立董事王天广先生因个人原因已于 2012年1月17日向公司提出书面辞呈，辞去公司独立董事、董事会提名委员会委 员及审计委员会委员职务。王天广先生辞去独立董事职务后，在本公司不再担任 任何职务。经公司股东提名，董事会提名委员会审查，提议聘任钟廉先生（钟廉 先生简历请见附件三）担任公司独立董事职务、任期与公司第四届董事会任期一 致，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审

批。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事郝珠江先生、潘玲曼女士、欧阳建国先生关于提名钟廉先生为 公司独立董事发表了独立意见：根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立

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董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，同意提名钟廉先生为 公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人提名程序符合有关法律法规和公 司章程的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所 聘岗位职责的要求，未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，未发现有《公司法》第 147、 149 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况。因此我们同意增补钟廉先生为公司独立董事。

14、《关于召开2012年第二次临时股东大会通知的议案》拟定于2012年2月 27日（星期一）上午十时召开2012年第二次临时股东大会。会议审议事项请参见 2012年2月8日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司 2012-014号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2012 年2 月7 日

附件一：叶欣先生简历

叶欣 先生，1975 年生，中国籍，西安交通大学会计学士、西安理工大学管理 学硕士。1995 年7 月至2003 年10 月先后任民航西北管理局财务处会计，2003 年10 月至2006 年7 月任清华紫光股份有限公司、清华控股集团公司战略发展部

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副总监，2006 年8 月至今任深圳同洲电子股份有限公司投资与项目管理中心副 总监、财经管理部副经理、北京办事处主任。叶欣先生未持有公司股份，与其他 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情 形。

附件二：李凯军先生简历

李凯军 先生，男，1974 年生，中国籍，武汉大学理财学学士、武汉大学工商 管理硕士，会计师、中国注册会计师。2001 年 3 月至 2006 年 12 月任深圳同洲 电子股份有限公司财务部副经理；2007 年 1 月至2009 年10 月任深圳市同洲电 子股份有限公司审计部部长；2009 年11 月至2011 年7 月任深圳市南海益田置 业有限公司总会计师；2010 年8 月至2011 年10 月任深圳市电明科技有限公司 财务总监；2011 年11 月至今任深圳市同洲电子股份有限公司财经管理部副总经 理。李凯军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

附件三：钟廉先生简历

钟廉 先生，男，51 岁，中国科技大学计算机应用专业毕业，硕士研究生，曾 任深圳市人民政府发展和改革局高技术产业处长，2008 年加入深圳市创新投资 集团，现任深圳市创新投资集团副总裁，拥有丰富的产业政策、项目管理和基金 管理经验。钟廉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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