SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 18, 2012

证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2012—007

深圳市同洲电子股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年1月17 日收到董事会秘书孙莉莉女士以书面形式向公司董事会提交的辞呈，孙莉莉女士 因个人原因辞去公司董事会秘书职务，上述辞职申请自书面报告送达公司董事会 时生效，其辞去公司董事会秘书职务之后仍然担任公司董事、副董事长。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的 董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定由公司副总经理叶欣 先生代行董事会秘书职责。公司对孙莉莉女士在担任公司董事会秘书期间为公司 所做出的贡献表示衷心的感谢！孙莉莉女士的辞职不影响公司任何相关工作的正 常进行。

叶欣先生联系方式：电话：0755-26999270，传真：0755-26722666，邮箱： yexin@coship.com。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

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