SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 6, 2012

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2012—002

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次 会议通知于2011 年12 月30 日以传真、电子邮件形式发出。会议于2012 年1 月4 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开， 应参加会议董事9 人，董事罗飞先生因公务出差，委托董事孙莉莉女士代为表决， 实际参加表决董事9 人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于深圳证监局<采取责令改正措施的决定>的整改方案》； 整改方案全文 请参见2012 年1 月7 日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司2012-004 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于公司继续将部分闲置募集资金1.5个亿暂时用于补充流动资金的议案》, 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时对公司实际营运产生帮助， 在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，同意公司继续 将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币15,000万元，使用 期限自股东大会批准之日起不超过6个月，预计还款时间为2012年7月20日之前。 本议案详细内容请参见2012年1月7日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公司2012-005号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交2012 年第一次临时股东大会审议。

3、《关于聘任公司副总经理的议案》,由于公司发展需要，现聘任叶欣先生为公 司副总经理。（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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公司独立董事郝珠江先生、王天广先生、潘玲曼女士、欧阳建国先生关于聘 任叶欣先生为公司副总经理发表了独立意见：公司副总经理的提名程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人履历，未发现叶欣先生有《公 司法》第147 条、149 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入未解除的现象，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜 任所聘岗位职责的要求，因此我们同意聘任叶欣先生为公司副总经理。

4、《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》；拟定于2012 年1 月31 日（星期二）上午十时召开2012 年第一次临时股东大会。会议审议事项请参见 2012 年1 月7 日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司 2012-006 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2012 年1 月6 日

附件：叶欣先生个人简历

叶欣 先生，1975 年生，中国籍，西安交通大学会计学士、西安理工大学管理学 硕士。1995 年7 月至2003 年10 月先后任民航西北管理局财务处会计，2003 年 10 月至2006 年7 月任清华紫光股份有限公司、清华控股集团公司战略发展部副 总监，2006 年8 月至今任深圳同洲电子股份有限公司投资与项目管理中心副总 监、财经管理部副经理、北京办事处主任。叶欣先生与公司或其控股股东及实际 控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有 受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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