SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 26, 2011

深圳市同洲电子股份有限公司独立董事

关于董事会补充授权日常关联交易和

调整2011 年度日常关联交易总金额的事前意见

我们对公司超出预计范围的关联交易和调整预计金额的相关业务进行认真 了解，认为该次日常关联交易的补充授权和对 2011 年日常关联交易总金额进行 调整都是基于公司实际经营业务发生，涉及的日常关联交易均为持续性交易，定 价公允、合理，未出现损害中小股东的利益。考虑到公司业务的实际进度和具体 情况，同意将《关于董事会补充授权日常关联交易和调整 2011 年日常关联交易 预计总金额的议案》》提交董事会审议，公司董事会在审议此项关联交易时，关 联董事需要实行回避原则，此项议案经公司董事会审议通过后还需提交公司股东 大会审议。

独立董事：

郝珠江、王天广、潘玲曼、欧阳建国

2011 年 7 月 25 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==