SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Jul 30, 2010

深圳市同洲电子股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制 度》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市同洲电子股份有限公司的独立 董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第 五次会议中审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁的 议案》发表以下独立意见：

公司董事会秘书、副总经理候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，根据候选人的个人履历，未发现孙莉莉女士、马昕先生有《公司法》 第 147 条、149 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入 未解除的现象，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘 岗位职责的要求，因此我们同意聘任孙莉莉女士为公司董事会秘书、马昕先生为 公司副总经理。

独立董事：郝珠江、王天广、潘玲曼

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