SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jun 27, 2007

— 股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2007 029

深圳市同洲电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第六次会议通 知于2007 年6 月20 日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007 年6 月26 日下午二 时在公司第一会议室召开，应参加会议董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式，审议并表 决了以下议案：

《关于投资GSM 移动通信终端项目的议案》；该投资项目主要包括GSM 手机的研发、 生产、销售等三个部分，项目总投资额为13598 万元，年生产能力120 万台，项目建 设期为8 个月，投资回收期为五年，项目资金公司自筹。本项目需经政府相关主管部 门批准后方可建设。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议，股东大会事项另行通知。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2007 年6 月26 日