SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jan 5, 2007

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2006-020

深圳市同洲电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十二 次会议通知于2006 年12 月28 日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007 年1 月5 日上午十时以通讯方式召开，应参加会议董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决 的方式，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并一致通过了以下议案：

《聘任高级管理人员的议案》：聘任廖洪涛先生担任公司的副总经理；廖崇 清先生于2006 年12 月27 日向董事会递交了辞去公司财务经理职务的申请报告， 由于其个人原因申请辞去公司财务经理职务，现聘任黄涛先生担任公司财务经 理。(简历附后)

独立董事赵家和、杨如生、郝珠江关于提名副总经理侯选人、财务经理侯选 人的独立意见：副总经理侯选人、财务经理侯选人的提名程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，根据侯选人的个人简历，认为廖洪涛先生、黄涛先生符 合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求， 因此我们同意提名廖洪涛先生为公司副总经理侯选人，黄涛先生为公司财务经理 侯选人。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

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2007 年 1 月 5 日

高管简历：

廖洪涛，男，1963 年生，法国籍，博士，曾就读于中南大学、法国巴黎高 等矿业学院、法国奥尔良大学和法国地质与矿产研究局。1991 年－1994 年在法 国 CGG 公司从事地质统计学软件及石油软件系统的开发与设计工作；1995 年— 2001 年加盟法国 Canal+从事数字电视软件的研发工作；2001 年 8 月 –2002 年 3 月北京中视联联合软件有限公司执行总裁；2002 年 4 月 – 2005 年 3 月上海高清 数字技术创新中心首席软件科学家，上海高清蓝信软件技术有限公司总经理、技 术总监；2005 年 3 月－2006 年 12 月上海蓝信软件技术有限公司技术总监。2001 年至今，担任国家信息产业部数字电视中间件标准组组长。未持有公司股票，没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄 涛，男，1970 年生，本科，毕业于上海财经大学。1992 年 7 月—1994 年 8 月北京市门窗公司会计；1994 年 8 月—2003 年 10 月中国长城计算机深圳股 份有限公司事业部财务总监；2003 年 10 月—2004 年 5 月深圳清华同方股份有限 公司财务部经理；2004 年 5 月加入深圳市同洲电子股份有限公司任财务部副经 理。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。