SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Aug 24, 2017

深圳市同洲电子股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方

占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号）及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事， 在对公司有关会议资料及信息进行必要的核实后，发表专项说明和独立意见如下： 经认真核查，我们认为：

1、公司 2017 年上半年不存在违规对外担保的情况；

2、截至 2017 年 6 月 30 日，湖北同洲信息港有限公司（以下简称“湖北同洲”） 尚有非经营性占用公司资金 3,297.92 万元未归还（非经营性占用资金的原因为：2015 年底，公司将所持有的湖北同洲 51%的股权转让给成都兆云股权投资基金管理有限 公司，转让完成后公司仍持有湖北同洲 49%的股权。由于湖北同洲控制权的变化， 在新的股权架构下，原属于内部往来的款项变成关联方非经营性资金往来）。以上资 金占用不属于控股股东及其关联方占用公司资金，未违反中国证监会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的相关规定。同时，我们要求公司管理层务必积极的与对方沟通，催促对方尽 快归还上述资金。除此之外公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不 存在其他关联方违规占用公司资金的情况。

3、公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策的变更，符合《企业 会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司 本次会计政策变更。

4、2017 年半年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了募集资 金三方监管协议；截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一 致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）

独立董事：

欧阳建国 潘玲曼 肖寒梅 2017年8月23日

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