SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — AGM Information 2013

Mar 12, 2013

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2013—019

深圳市同洲电子股份有限公司

二○一三年第二次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次 会议同意召开2013 年第二次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开临时股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：2013 年3 月27 日上午十时

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 会议室

（三）会议召开方式：现场会议

（四）会议召集人：公司董事会

（五）股权登记日：2013 年3 月25 日（星期一）

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（七）会议出席对象：

1、2013 年3 月25 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、本次临时股东大会审议事项

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》（采 用累积投票制）；

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• 1.1 选举第五届董事会非独立董事

• 1.1.1 选举袁明先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.1.2 选举孙莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事

• 1.1.3 选举潘玉龙先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.1.4 选举马昕先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.1.5 选举陈友先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.2 选举第五届董事会独立董事

• 1.2.1 选举潘玲曼女士为公司第五届董事会独立董事

• 1.2.2 选举欧阳建国先生为公司第五届董事会独立董事

• 1.2.3 选举钟廉先生为公司第五届董事会独立董事

• 2、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》（采

• 用累积投票制）；

  • 2.1 选举刘一平先生为公司第五届监事会监事

  • 2.2 选举高长令先生为公司第五届监事会监事

  • 3、《关于对公司董事、高级管理人员2012 年薪酬考核的议案》；

  • 4、《有关对公司监事2012 年薪酬考核的议案》；

上述议案内容详见2013 年3 月12 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董 事会第三十五次会议决议公告》、《第四届监事会第二十四次会议决议公告》、《独 立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

三、累积投票制有关提示

本次股东大会议案1 及议案2将采用累积投票制选举公司第五届董事会董事 及第五届监事会监事，本次非独立董事的应选人数5 人，候选人数5 人；独立董 事的应选人数3 人，候选人数3 人；监事的应选人数为2 人，候选人数2 人。

（一）累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应

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选人数的乘积。

（三）投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓 名后面“选举表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥 有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

（四）计票方法

1、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决 权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投向 一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（2）如该分 散投向数位候选人的，该投票无效。

2、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大 表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

（五）候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者 当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以累 积的股份数为准）的二分之一。

四、本次临时股东大会登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2013 年3 月26 日9：00—17：00 到 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出 席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函 以抵达本公司的时间为准。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复 印件登记。

3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

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• 4、登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会

秘书办公室。

• 五、本次临时股东大会其他事项

• 1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

电话：0755—26999299/26525099 传真：0755-26722666

邮编：518057

联系人：董事会秘书 叶欣

证券事务代表 龚芸

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2013 年 3 月 11 日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股 份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。 委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)： 议案内容 表决意见 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；（采用累积投票制逐项表决） 1.1 选举第五届董事会非独立董事 累计投票选举非独立董事的表决权总数=持有股数 ⅹ（乘以）5= 1.1.1 选举袁明先生为公司第五届董事会非独立董事 1.1.2 选举孙莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事 1.1.3 选举潘玉龙先生为公司第五届董事会非独立董事 1.1.4 选举马昕先生为公司第五届董事会非独立董事 1.1.5 选举陈友先生为公司第五届董事会非独立董事 1.2 选举第五届董事会独立董事候选人 累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数 ⅹ（乘以）3= 1.2.1 选举潘玲曼女士为公司第五届董事会独立董事 1.2.2 选举欧阳建国先生为公司第五届董事会独立董事 1.2.3 选举钟廉先生为公司第五届董事会独立董事 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；（采用累积投票制逐项表决） 累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数 ⅹ（乘以）2= 2.1 选举刘一平先生为公司第五届监事会监事

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2.2 选举高长令先生为公司第五届监事会监事
	同意	反对	弃权
3、《关于对公司董事2012 年薪酬考核的议案》；
4、《有关对公司监事2012 年薪酬考核的议案》；

• 注： 1、议题1 至2 按累积投票制投票方法表决。

• 2、议题3 至4 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中

• 选择一个并打“√”。

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附件二：

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截至 2013 年3 月25 日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司

股票 股，拟参加公司 2013 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须 加盖单位公章。

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