SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — AGM Information 2007

Oct 29, 2007

— 股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2007 043

深圳市同洲电子股份有限公司

二 OO 七年第四次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）会议召开时间：2007 年11 月20 日（星期二）上午九时三十分

（二）会议召开地点：深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室

（三）会议召开方式：现场会议

（四）会议审议议题：

1、《修改〈公司章程〉的议案》；《章程修正案》见2007 年10 月30 日《证 券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司章程》全文详见2007 年10 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、《修改〈股东大会议事规则〉的议案》；《股东大会议事规则》修订情况见 2007 年10 月30 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，，《股东大会 议事规则》全文详见 2007 年 10 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、《修改〈董事会议事规则〉的议案》；《董事会议事规则》修订情况见2007 年10 月30 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《董事会议事规则》 全文详见 2007 年 10 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、《修改〈监事会议事规则〉的议案》；《监事会议事规则》修订情况见2007 年10 月30 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《监事会议事规则》 全文详见 2007 年 10 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、《修改〈关联交易决策制度〉的议案》；《关联交易决策制度》修订情况见 2007 年10 月30 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《关联交易决 策制度》全文详见 2007 年 10 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、《关于投资GSM 移动通信终端项目的议案》，项目情况请见2007 年6 月

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• 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 2007 029 公告。

（五）参会人员

1、2007 年11 月15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

（六）会议登记

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2007 年11 月16 日9：00—17：00 到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的 方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复 印件登记。

3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园区W2—A7 楼公司董事会秘 书办公室。

（七）联系方式

本公司地址：深圳市南山区深南大道高新科技园区W2—A7 楼 电话：0755—26525099 传真：0755-26722666

邮编：518057

联系人：董事会秘书 王云峰 证券事务代表：聂慧莹

（八）其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（九）授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有 限公司2007 年度第四次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股股票帐号： 受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

议案内容	同意	不同意	弃权	备注
《修改〈公司章程〉的议案》
《修改〈股东大会议事规则〉的议案》
《修改〈董事会议事规则〉的议案》
《修改〈监事会议事规则〉的议案》
《修改〈关联交易决策制度〉的议案》
《关于投资GSM 移动通信终端项目的议案》

回 执

截至2007 年11 月15 日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公 司股票 股，拟参加公司2007 年度第四次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2007 年 10 月 29 日

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