SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 29, 2013

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-060

深圳市齐心文具股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第五次会议 决定于 2014 年 1 月 6 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会（以下简称 “ 本次股东 大会 ” ），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

• 一、会议基本情况：

• 1 、股东大会届次： 2014 年第一次临时股东大会。

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第五次会议审议

• 通过，同意召开本次股东大会。

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

• 4 、会议召开的日期、时间： 2014 年 1 月 6 日上午 10 ： 00 开始。

• 5 、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

• 6 、出席对象：

• （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2013 年 12 月 27 日，于股权登记日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师。

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7 、会议地点：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼 8 楼会 议室。

二、会议审议事项：

1 、审议《关于向花旗银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行申请 6500 万人民币或等 值外币以及 150 万美元授信额度并为子公司提供担保的议案》；

2 、以特别决议方式，审议《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议审议 通过，具体内容详见 2013 年 10 月 26 日、 11 月 30 日登载于《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第五届董事会第四次 会议决议公告》（公告编号： 2013-055 ）、《第五届董事会第五次会议决议公 告》（公告编号： 2013-058 ）。

三、会议登记办法：

• －

• 1 、登记时间： 2014 年 1 月 3 日 8:30-11:30 ， 13:30 18:00

• 2 、登记地点：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼 8 楼

• 深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处

3 、登记办法

（ 1 ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（ 2 ）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身 份证原件办理登记手续；

（ 3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（ 4 ）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

四、其他事项

1 、 会议联系人：赵文宁

－ 联系电话： 0755 83002400

－ 联系传真： 0755 83002300

联系邮箱： stock@comix.com.cn

通讯地址：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼 8 楼 邮政编码： 518118

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• 2 、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件：

• 1 、第五届董事会第四次会议决议原件；

• 2 、第五届董事会第五次会议决议原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会 二○一三年十一月三十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文 具股份有限公司于 2014 年 1 月 6 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，并在本 次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权 委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

投票指示	议案编号（请填入议案的阿拉伯编号）	议案编号（请填入议案的阿拉伯编号）
投赞成票的议案
投反对票的议案
投弃权票的议案
委托人签名（盖章）：		身份证号码：
股东账号：		持股数量： 股
受托人签名：		身份证号码：

受托日期： 年 月 日

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