SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Management Reports 2018

Mar 19, 2018

深圳齐心集团股份有限公司

2017 年度独立董事陈燕燕述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈燕燕，为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事、董事会薪 酬与考核委员会、审计委员会委员。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，在 2017 年积极 了解和检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，积极维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股 东的利益。积极参加出席了 2017 年的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。现将 2017 年度履行 独立董事职责的情况述职如下：

一、 出席董事会及股东大会情况：

2017 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司 2017 年度董事 会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效， 对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2017 年度公司共召开 11 次董事会， 5 次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

	董事会	董事会		股东大会	股东大会
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	出席次数
11	11	0	0	5	4

二、发表独立意见情况：

本人充分发挥独立董事的监督与指导职能，历次董事会上认真审议各项议案，积极提出完善和修改意 见及建议，对若干重大问题均发表了的独立董事意见不少意见被董事会吸收、参考和采纳，不存在无法发 表意见的情形。 2017 年度发表的独立意见如下：

1 、 2017 年 3 月 16 日，在第六届董事会第八次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司 资金情况、关于公司对外担保情况、公司 2016 年度内部控制自我评价报告、 2016 年度利润分配预案、关 于公司续聘 2017 年度会计师事务所、关于公司会计估计变更、关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见；

• 2 、 2017 年 4 月 24 日，在第六届董事会第九次会议上对公司关于关联交易发表了独立意见；

• 3 、 2017 年 6 月 5 日，在第六届董事会第十次会议上对公司关于使用自有资金购买保本型理财产品发

• 表了独立意见；

  • 4 、 2017 年 7 月 26 日，在第六届董事会第十二次会议上，对公司关于公司控股股东及其他关联方占

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用公司资金情况、关于公司对外担保情况发表了独立意见；

5 、 2017 年 9 月 15 日，在公司第六届董事会第十三次会议上，对公司关于会计政策变更发表了独立 意见；

6 、 2017 年 11 月 14 日，在公司第六届董事会第十六次会议上，对公司 2016 年度员工持股计划延期 等相关议案发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况：

2017 年，本人多次到公司坪山科技园，以及全资子公司银澎云计算对公司办公产品业务和 SAAS 业 务进行现场考察，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、内部管理和内部控制制度建设及 执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。

本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进 展情况，了解办公行业趋势和动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相 关报道。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在 2017 年内勤勉尽责，积极履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管 理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险， 在各次董事会会议上充分发表意见。

同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立 董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

另外，通过学习国家有关法律法规，提升对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的 认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的意识。

五、专门委员会履职情况

2017 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，主动与公司高层交流沟通。

作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行监督 和审核，切实履行委员职责。

作为董事会审计委员会委员，本人加强与审计部负责人的沟通，积极关注公司审计部工作的开展，督 导审计部根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充分发挥内部 审计的作用。

本人在 2017 年任期内共参加 8 次审计委员会会议。严格监督和审查公司内部控制制度及执行情况， 并认真审阅了公司审计部提报的 2017 年各季度审计委员会工作报告及 2018 年内审工作计划，对公司财务 状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

六、其它事项

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• 1 、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2 、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

• 3 、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人联系方式： sun555shine@126.com

七、总体评价和建议

2017 年度 , 公司运作规范，生产经营正常，内控制度体系不断完善，财务运行稳健，关联交易公平公 开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保 持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

2018 年我们将继续勤勉守信，认真履职，谨慎行事，积极发挥独立董事的决策和监督作用，积极维护 公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出应有贡献。

独立董事：陈燕燕 2018 年 3 月 20 日

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