SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Governance Information 2018

Dec 23, 2018

深圳齐心集团股份有限公司

章程修正案

2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议通过了《关于修改<中华 人民共和国公司法>的决定》，对公司股份回购政策等内容进行了修改。为进一步落 实上述法律修改，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，深圳齐心集团股 份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》作如下相应修订：

修订前	修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。	第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。
第二十四条 公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）深圳证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）深圳证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份

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		的，应当通过公开的集中交易方式进行。
	第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购	第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司因本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
	的公司股份，将不超过公司已发行股份总	购之日起十日内注销；属于第（二）项、第
	额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给职工。	（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
		得超过本公司已发行股份总额的百分之十，
		并应当在三年内转让或者注销。
《公司章程》其他条款不变。

《公司章程》其他条款不变。

2018 年 12 月 23 日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会以特别决议的形式审议通过。 修订后的《深圳齐心集团股份有限公司章程》同日一并公告。公司将在股东大会审 议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。本次章程修订的内容最终以工商 行政管理部门的核准结果为准。

深圳齐心集团股份有限公司 2018 年 12 月 24 日

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