SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Governance Information 2011

Apr 16, 2011

深圳市齐心文具股份有限公司

独立董事述职报告（万健坚）

各位股东及股东代表：

作为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2010 年度，本 人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤 勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。现将本人 2010 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：

2010 年度公司董事会共召开了十四次会议，本人亲自出席了全部十四次会议，并在认 真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时， 2010 年度公司召开了三 次股东大会，本人亲自出席了三次股东大会。

二、发表独立董事意见情况：

2010 年度公司董事会 14 次会议所审议的事项共涉及到需独立董事发表独立意见的事 项 19 项。根据相关法律、法规、规范性文件的要求，在对相关事项充分了解的前提下，本 人基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事一同对 上述 19 项相关事项发表了 11 份独立意见，相关独立意见详见公司 2010 年度的对外公告。

三、对公司进行现场调查的情况：

2010 年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通 会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，与公司董事长陈钦鹏先生、总经理陈 钦奇先生、副总经理兼财务总监李丽女士、副总经理兼董事会秘书沈焰雷先生、审计部经理 曹高明先生等管理人员进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部控制、内部管理及 募投项目实施等情况。重点对公司的生产经营状况，管理和内部控制等制度建设及执行情况， 募投项目实施情况、董事会决议执行情况进行了检查。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

• 1 、对公司内部控制及法人治理结构的持续监督

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2010 年度，公司先后按监管部门的要求进行了关于全面深入开展规范财务会计基础工 作专项活动、公司治理专项活动、关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查活动等 专项工作，本人与其他两位独立董事对相关专项工作的开展给予了高度的关注，督促公司严 格按照相关要求认真自查，并就自查过程中所发现问题及整改方案与公司管理层进行了深入 的沟通，同时督促公司管理层根据企业发展的需要不断完善公司内部控制流程、不断提升公 司治理水平。

2 、培训学习情况

为切实履行好独立董事的职责，本人参加了深圳证券交易所在贵阳举办的第二十六期 独立董事培训班，并取得了独立董事资格证书。同时，本人积极参与公司组织的对各相关法 律法规尤其是最新颁布法规的学习，进一步提升了履行独立董事职责所需的专业水平。

五、公司存在的问题及建议

2010 年度，因募投项目实施地变更等原因，公司募投项目实施进度较慢，建议公司加 快四个募投项目的实施进度，强化公司在新项目实施过程中的执行力，完善新项目管理从立 项、评估、决策、实施及控制等各个环节的体系，尽快完成各募投项目并产生效益，为公司 高速发展打下坚实的基础。

公司自上市以来已近两年，由于国内的资本市场与公司本身均处在变化与发展的过程 之中，这就决定了公司在加强内控机制和提升公司治理水平方面将是一个动态、持续和长期 的过程。内控机制和公司治理结构是上市公司抵御风险和稳健运营的基石，希望公司在此两 方面的工作不断的加强与改进，与此同时作为公司的独立董事，我们愿与公司董事会共同促 进上述及其他各项工作的提升。

我希望在新的一年里，公司的经营更加稳健、运作更加规范，顺利实施募集资金项目， 以更加优异的业绩回报广大投资者。

六、本人联系方式： idcontact@163.com

2011 年度，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，进一 步加强同公司高层管理人员及各部门的沟通与交流，促使公司规范运作、稳健发展。最后， 对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我履行职责的过程中所给予的积极配合与支 持表示衷心的感谢！

独立董事：万健坚

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2010-04-14