SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

May 22, 2019

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2019-044

深圳齐心集团股份有限公司

关于调减2018 年非公开发行A 股股票募集资金总额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议和第六届 监事会第二十次会议审议通过了《关于调减2018 年非公开发行A股股票募集资金总额的议案》， 决定将2018 年非公开发行A 股股票募集资金总额由“不超过人民币 9.90 亿元”调减为“不超 过人民币 9.60 亿元”。现将公司本次非公开发行A 股股票募集资金总额调整的具体情况公告 如下。

一、原募集资金金额与用途

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 9.90 亿元，拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	云视频会议平台升级及业务线拓展项目	19,115.25	18,205.00
2	智能办公设备开发及产业化项目	27,319.37	25,780.00
3	集团数字化运营平台建设项目	35,925.75	31,015.00
4	补充营运资金	24,000.00	24,000.00
合计		106,360.37	99,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定 的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并 最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司自筹解决。

二、调整后的募集资金金额与用途

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 9.60 亿元，拟用于以下项目：

单位：万元

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序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	云视频会议平台升级及业务线拓展项目	19,115.25	18,205.00
2	智能办公设备开发及产业化项目	27,319.37	25,780.00
3	集团数字化运营平台建设项目	35,925.75	31,015.00
4	补充营运资金	21,000.00	21,000.00
合计		103,360.37	96,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定 的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并 最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司自筹解决。

三、调减募集资金总额原因

根据监管部门的监管要求，经公司于2019 年5 月21 日召开的第六届董事会第三十四次会 议审议批准，公司决定对本次发行的募集资金金额进行相应调整，将募集资金总额由“不超过 人民币 9.90 亿元”调减为“不超过人民币 9.60 亿元”。

2018 年 12 月 18 日公司股东大会已审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，根据授权，本次调减 2018 年非公开发行 A 股股票 募集资金总额事项无需再提交股东大会审议。

针对上述调整，公司编制了《2018 年非公开发行A 股股票预案（修订稿）》和《非公开 发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

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