SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jan 7, 2019

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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-004

深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议的会议通 知于 2019 年 1 月 4 日以书面和电子邮件形式发出，会议于 2019 年 1 月 7 日在公司会议室以现 场召开和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式表决，作出如下决议：

审议并通过《关于向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请人民币 3 亿元综合授信额 度的议案》

公司已于2018年3月18日第六届董事会第十九次会议和2018年4月10日2017年年度股东大 会审议通过《关于向银行申请综合授信额度的预案》，其中向广东华兴银行股份有限公司深圳 分行申请人民币2亿元综合授信额度。

现因业务发展需要，同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行在原人民币2亿元综 合授信额度基础上，调整申请综合授信额度为人民币3亿元，授信期限为自本次董事会审议通 过之日起一年。授信额度内，公司可向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请办理流动资金 贷款、开立银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、保函等业务。具体授信期限、融资品种、 金额、利率、额度等相关要素，以银行授信批复为准。本议案经审议通过后，授权总经理陈钦 鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签署的第六届董事会第三十一次会议决议；

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特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会 2019 年 1 月 8 日

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