SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Feb 26, 2017

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2017-007

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深圳齐心集团股份有限公司

关于非公开发行股票相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票（简称“本次发行”）工作已经 完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：

一、发行人承诺

深圳齐心集团股份有限公司全体董事出具了以下承诺：

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行对象承诺

本次非公开发行的 4 名发行对象—平安大华基金管理有限公司、红塔红土基 金管理有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东芷投资 合伙企业（有限合伙）承诺：本次认购的深圳齐心集团股份有限公司股票，锁定 期为深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市 首日）起 12 个月。

三、保荐机构承诺

本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、发行人律师承诺

本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨 上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在

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发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报 告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、审计机构承诺

本审计机构及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行 情况报告暨上市公告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字 注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无 异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

六、验资机构承诺

本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报 告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人 在发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报 告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司董事会

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