SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Sep 27, 2016

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2016-103 深圳齐心集团股份有限公司

关于全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度 员工持股计划修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）全资子公司深圳银澎云计算 有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）及其摘要经公司第五届董事会第三十 六次会议、 2016 年第三次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司于 2016 年 6 月 25 日、 2016 年 7 月 12 日披露在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的有关公告），因2016年7月18日，中国证监会施行《证 券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13 号）,董事会根据股东大会的授权对本员工持股计划草案及其摘要内容进行修订 , 具体修订内容详见公司于 2016 年 9 月 28 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的公告。现就本次员工持股计划（草案）修订的主要内 容说明如下：

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深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）修订的主要内容

项目	原草案	（草案）修订稿
	一、资产管理机构的选任 公司选任东证融汇证券资产管理有限公司作为本员 工持股计划的管理机构，并与东证融汇签订《东证融汇齐 心共赢6号集合资产管理计划合同》。 二、资产管理协议的主要条款 （一）资产管理计划名称：东证融汇齐心共赢6 号 集合资产管理计划 （二）类型：集合资产管理计划 （三）次级委托人：深圳银澎云计算有限公司（代员 工持股计划） （四）管理人：东证融汇证券资产管理有限公司 （五）托管人：广发银行股份有限公司 （六）资产管理计划规模：本计划规模上限为5,100 万份	一、信托管理机构的选任 公司选任中航信托股份有限公司作为本员工持股计划的管 理机构，并与中航信托签订《中航信托·天启（2016）135 号 齐心共赢6 号员工持股集合资金信托计划合同》。 二、信托合同的主要条款 （一）信托计划名称：中航信托·天启（2016）135 号齐 心共赢6 号员工持股集合资金信托计划 （二）类型：集合资金信托计划 （三）劣后级委托人：深圳齐心集团股份有限公司（代员 工持股计划） （四）管理人：中航信托股份有限公司 （五）托管人：具有相应托管资格的商业银行 （六）信托计划规模：本计划规模上限为6,000 万份
管理机构 的选任、 管理协议 的主要条 款
员工持股	本员工持股计划获公司股东大会批准后将委托东证	根据公司2016年第三次临时股东大会授权，本员工持股计

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计划的规 模	融汇证券资产管理有限公司设立东证融汇齐心共赢6 号 集合资产管理计划。资产管理计划拟募集资金总额不超过 5,100万元，按照不超过2:1的比例设立优先级、次级份 额。广发银行股份有限公司负责优先级份额的募集，募集 金额不超过3,400万元。 本员工持股计划全额认购拟设立的东证融汇齐心共 赢6 号集合资产管理计划次级份额，认购金额不超过 1,700万元，资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金 和法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体金额 根据实际出资缴款金额确定。 以齐心共赢6号资金规模上限5,100万元和2016年 6月21日（董事会通知发出当日）公司股票收盘价21.37 元/股测算，齐心共赢6 号所能购买和持有的标的股份数 量上限为238.6523万股，最高不超过公司现有股本总额 的0.64%，累计不超过公司股本总额的10%。任意单一 持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量 不超过公司股本总额的1%。最终标的股票的购买情况目 前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况 为准。	划（草案修订稿）获公司董事会审议通过后，将委托中航信托股 份有限公司设立中航信托·天启（2016）135 号齐心共赢6 号 员工持股集合资金信托计划。本信托计划拟募集资金总额不超过 6,000万元，按照不超过1:1的比例设立优先级、劣后级份额。 中航信托股份有限公司负责优先级份额的募集，募集金额不超过 3,000万元。 本员工持股计划全额认购拟设立的中航信托天启（2016） 135 号齐心共赢6 号员工持股集合资金信托计划劣后级份额，认 购金额不超过3,000 万元，资金来源为公司员工的合法薪酬、自 筹资金和法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体金额 根据实际出资缴款金额确定。 以齐心共赢6 号资金规模上限6,000 万元和2016 年9 月 23 日（董事会通知发出当日）公司股票收盘价21.50 元/股测算， 齐心共赢6号所能购买和持有的标的股份数量上限为279.07万 股，最高不超过公司现有股本总额的0.7467%，齐心集团全部 有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总 额的10%。任意单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的 标的股票数量不超过公司股本总额的1%。最终标的股票的购买 情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况

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		为准。
	齐心共赢6号存续期内，优先级份额按照预期年化收 益率和实际存续天数优先获得收益，优先级份额的预期年 化收益率以及全部费率（包括管理费、托管费）不超过 7.5%。	齐心共赢6号存续期内，按照合同约定优先支付优先级委托 人的本金及不超过按照预期年门槛收益率计算的收益。本信托计 划优先级份额的预期年门槛收益率以及全部费率（包括信托报 酬、保管费等）不超过8.45%。
员工持股 计划的费 用
	本员工持股计划的资金来源为公司员工通过法律、行 政法规允许的其他方式取得的资金，包括：由深圳市银澎 投资控股（集团）有限公司（银澎云计算原控股股东，以 下简称“银澎集团”）以自有资金向参加员工持股计划的 对象提供无偿借款。	本员工持股计划的资金来源为公司员工通过法律、行政法规 允许的其他方式取得的资金，包括：由深圳市银澎投资控股（集 团）有限公司（银澎云计算原控股股东，以下简称“银澎集团”）、 齐心集团控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控 股”）以自有资金向参加员工持股计划的对象提供有偿借款。
本员工持 股计划的 资金来源
员工持股 计划的存 续期和锁 定期	本员工持股计划存续期不超过18个月，自本东证融 汇齐心共赢6号集合资产管理计划成立之日起计算。本计 划所获标的股票的锁定期为12个月，自东证融汇根据齐 心共赢6号委托人指令购入齐心集团股票之日起计算。	本员工持股计划存续期不超过18个月，自本中航信托·天 启（2016）135号齐心共赢6号员工持股集合资金信托计划成立 之日起计算。本计划所获标的股票的锁定期为12个月，为信托 计划购买完成齐心集团股票之日起12个月。
	公司董事会对本员工持股计划进行审议通过后，公司 将发出召开股东大会通知，审议本员工持股计划，本员工 持股计划经公司股东大会批准后方可实施。股东大会通过 本员工持股计划后6 个月内，东证融汇根据齐心共赢6	根据2016 年7 月11 日公司召开的2016 年第三次临时股东 大会对本员工持股计划修订的授权，本员工持股计划经公司第 六届董事会第四次会议审议通过后实施。自2016 年第三次临时 股东大会召开之日起6个月内，中航信托根据齐心共赢6 号委托
员工持股 计划实施 的审批程

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序	号委托人的指令通过二级市场购买等法律法规许可的方 式取得并持有齐心集团的股票。	人的指令通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有 齐心集团的股票。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司董事会 二○一六年九月二十八日

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