SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

May 7, 2015

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-046

深圳齐心集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1 、对外投资的基本情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”），于 2013 年 11 月 29 日召开 —— 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司 深圳市齐心商 贸集成服务有限公司的议案》，同意公司以自有资金 2000 万元人民币出资，设立 全资子公司深圳市齐心商贸集成服务有限公司。（相关公告内容详见 2013 年 11 月 30 日刊登在证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《关于设立全资子公司的公告》，公告编号： 2013-062 ）。 2014 年 5 月 19 日，经 向深圳市市场监督管理局申请，深圳市齐心商贸集成服务有限公司更名为深圳市 齐心供应链管理有限公司（以下简称 “ 齐心供应链 ” ）。

齐心供应链主要负责公司集中采购及供应链管理，为更好的拓展该业务，公 司拟以自有资金 6,000 万元人民币对其进行增资，本次增资完成后，该公司注册 资本将增加到 8,000 万元人民币。

2 、董事会审议情况

公司于 2015 年 5 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议，会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资并变更注册地 址的议案》，同意公司以自有资金为 深圳市齐心供应链管理有限公司增加注册资 本 6,000 万元，增资后齐心供应链的注册资本变更为 8,000 万元。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项的批准 权限在公司董事会对外投资权限内。

3 、本次投资系对公司全资子公司进行投资，不构成关联交易。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-046

二、被投资对象介绍

• 1 、名称：深圳市齐心供应链管理有限公司

• 2 、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管

• 理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻 : 深圳市前海商务秘书有限公司）

  • 3 、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  • 4 、法定代表人：陈钦武

  • 5 、注册资本： 2000 万元人民币

6 、主营业务：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；货运代理； 网络集成系统、涉密计算机信息系统、应用软件及办公自动化系统的技术开发； 国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件和通讯设备的技术开发、技术转让、 技术咨询和技术服务；计算机网络工程的设计和施工；企业管理咨询；商务信息 咨询；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取 得许可后方可经营 ) ；产品设计及研发。

• 7 、相互关系：该公司系本公司的全资子公司

三、投资标的的基本情况

• 1、本次对外投资系以公司自有资金对公司的全资子公司进行增资。

• 2 、标的公司基本情况：详见二、被投资对象介绍

• 3 、标的公司的经营情况：齐心供应链自成立以来，一直致力于公司集中采

• 购及供应链管理，目前经营良好，且处于盈利状态。

• 4 、标的公司增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，均为公司

• 的全资子公司。

  • 5 、标的公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

		单位：元
	截至2014年12月31日	截至2015年3月31日
资产总额	177,383,988.08	157,544,308.35
负债总额	143,032,435.97	122,954,672.49
净资产	34,351,552.11	34,589,635.86

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-046

营业收入	291,908,367.11	118,864,407.37238,083.75
净利润	14,351,552.11

四、对外投资的主要内容

公司以自有资金 6,000 万元人民币对深圳市齐心供应链管理有限公司进行 增资，增资后齐心供应链的注册资本增加至 8,000 万元人民币。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

深圳市齐心供应链管理有限公司为深化增值服务，构建全方位、立体化的供 应链体系，全面开展供应链集成管理、系统集成和商务解决方案等方面的业务， 围绕公司发展方针，进一步优化公司供应链、提高客户忠诚度、拓展盈利渠道， 公司拟使用自有资金为齐心供应链增加注册资金 6,000 万元，增加后注册资本为 8,000 万元。

本次增资完成后，将有利于公司集中采购及供应链管理，更好的为集团服务， 为实现公司未来的销售目标打下坚实的基础。

六、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一五年五月八日

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