SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Dec 25, 2014

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-070

深圳齐心集团股份有限公司

关于设立四家全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

• 1 、对外投资的基本情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）拟以自有资金出资，设立四 家全资子公司：沈阳齐心发展有限公司、西安齐心信息科技有限公司、成都齐心 信息科技有限公司、武汉齐心信息科技有限公司。

2 、董事会审议情况

公司于 2014 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于设立四家全资子公司的议案》。

3 、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投 资权限内。本次对外投资不构成《深圳交易所股票上市规则》规定的关联交易， 不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1 、拟定名称：沈阳齐心发展有限公司 注册资本： 5,000 万元；

法定代表人：陈钦武

拟定经营范围：批发预包装食品，一般经营项目：销售文具用品、纸张、日 用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、 家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用品、机械设备、 医疗器械（限I类）、化妆品、办公设备（含租赁维修及安装）、办公设备耗材、

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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-070

投资咨询、企业管理咨询、商品信息咨询服务;、货运代理、仓储服务、计算机 系统服务、软件开发、技术推广服务、货物进出口、技术进出口、网络广告代理。 拟定注册地址：沈阳市大东区天后宫路119号东祥大厦609室

2 、拟定名称：西安齐心信息科技有限公司 注册资本： 5,000 万元；

法定代表人：陈钦武

拟定经营范围：批发预包装食品，一般经营项目：销售文具用品、纸张、日 用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、 家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用品、机械设备、 医疗器械（限I类）、化妆品、办公设备（含租赁维修及安装）、办公设备耗材、 投资咨询、企业管理咨询、商品信息咨询服务;、货运代理、仓储服务、计算机 系统服务、软件开发、技术推广服务、货物进出口、技术进出口、网络广告代理。

拟定注册地址：西安市新城区长路西路 269 号朝阳门外白马服饰广场 B 座 1206 室

3 、拟定名称：成都齐心信息科技有限公司 注册资本： 5,000 万元； 法定代表人：陈钦武

拟定经营范围：批发预包装食品，一般经营项目：销售文具用品、纸张、日 用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、 家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用品、机械设备、 医疗器械（限I类）、化妆品、办公设备（含租赁维修及安装）、办公设备耗材、 投资咨询、企业管理咨询、商品信息咨询服务;、货运代理、仓储服务、计算机 系统服务、软件开发、技术推广服务、货物进出口、技术进出口、网络广告代理。 拟定注册地址：成都市金牛区西体路2号西体奥林花园8楼A1

4 、拟定名称：武汉齐心信息科技有限公司 注册资本： 5,000 万元； 法定代表人：陈钦武

拟定经营范围：批发预包装食品，一般经营项目：销售文具用品、纸张、日 用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、

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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-070

家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用品、机械设备、 医疗器械（限I类）、化妆品、办公设备（含租赁维修及安装）、办公设备耗材、 投资咨询、企业管理咨询、商品信息咨询服务;、货运代理、仓储服务、计算机 系统服务、软件开发、技术推广服务、货物进出口、技术进出口、网络广告代理。 拟定注册地址：武汉市硚口区中山大道98号（原46-138号）A栋1单元11-12

层

以上公司名称、经营范围及注册地址具体以工商行政管理机关核准的为准。 四、设立子公司的目的和对公司的影响

1 、设立子公司的目的和对公司的影响

扁平、在线、集成是办公行业未来发展的一种趋势，是以市场客户需求为 起点，为客户提供整体解决方案。扁平的公司架构能够快速响应客户，深化增 值服务，为客户构建全方位、立体化的解决方案；通过在线、集成方式，让客 户全方位了解公司产品和服务，通过对客户数据的分析，及时获取客户需求。 公司通过设立以上四家子公司，大力发展大办公战略，全面拓展公司业务，拓 宽盈利渠道。

2 、资金来源

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。 五、备查文件：

深圳齐心集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一四年十二月二十六日

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