SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Dec 1, 2014

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2014-067

深圳齐心集团股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司股票自 2014 年 12 月 2 日开市起复牌。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免 股票价格异常波动，经公司申请，由深圳证券交易所于 2014 年 7 月 8 日开市时 起实施临时停牌。 2014 年 7 月 15 日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌 公告》，公司股票自 2014 年 7 月 15 日开市时起继续停牌。

因标的公司存在涉及需行政审批的事项，且该事项与本次重大资产重组相 关。为保证本次重大资产重组不存在潜在纠纷，避免上市公司遭受或有风险或潜 在纠纷，上市公司需要等待相关事项经主管部门审核通过后才能正式签署相关协 议。为保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经 申请，公司于 2014 年 10 月 14 日发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》， 公司股票于 2014 年 10 月 14 日开市起继续停牌。公司承诺争取不晚于 2014 年 12 月 14 日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 — 上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

自公司股票停牌时起至今，公司严格按照监管机构要求至少每五个交易日发 布一次重大资产重组事项的进展公告。公司对外发布的一系列《关于重大资产重 组的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：

一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况

自上市以来，公司一直围绕“大办公战略”，致力于为客户提供综合办公服 务。在新的发展阶段，公司希望借助上市平台，通过内生式增长与外延式扩张相

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2014-067

结合的方式推动“大办公战略”向“大服务战略”的升级，为客户提供更为广泛 的服务。公司拟通过重大资产重组吸收有一定盈利能力的优质资产，谋求整合资 源，积极拓展新的业务领域并完善公司的产品产业链，提高公司市场竞争力和抗 风险能力。

本次重组拟通过发行股票及支付现金相结合的方式购买某公司股权，并募集 配套资金。公司于 2014 年 7 月 7 日与交易对手方签订了《合作意向书》，因交 易存在重大不确定性，于 2014 年 7 月 8 日发布了《重大事项停牌公告》（公告 编号： 2014-024 ）。

二、公司在停牌期间的工作进展情况

停牌期间，公司积极推进了本次重大资产重组的各项工作，聘请了独立财务 顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，严格按照中国证监会和深圳 证券交易所的相关法律、法规的规定，组织各方开展尽职调查、审计、评估等工 作，对本次收购的目的及影响、标的公司的具体情况进行了分析论证，并初步形 成了重大资产重组预案，与各方沟通讨论。停牌期间，公司严格按照相关法律法 规的规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履 行了信息披露义务。

三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因及对公司影响

为推进本次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司会同各方中介机 构与交易对方就资产重组的相关事项进行了多次协商。但鉴于本次重大资产重组 事项涉及的资产范围较广、尽调环节较多、方案细节的商讨、论证、完善较为复 杂，交易相关各方未能对本次重大资产重组事项的部分交易条款达成一致，从保 护全体投资者利益的角度出发，现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产 重组。

本次筹划重大资产重组事项的终止，未对公司生产经营等方面造成重大不利 影响，也未影响公司未来进一步完善公司产业链的长远规划。公司在本次筹划过 程中积累了宝贵的并购重组工作经验，在未来的经营中，公司将继续遵循内生式 增长与外延式扩张相结合的发展战略，利用现有优势资源不断完善公司产品产业

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链，积极寻求通过兼并、收购、股权投资等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈 利增长点，提升公司市场竞争力，为投资者创造更大价值。

四、公司承诺

公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（ 2014 年 12 月 2 日）起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、公司股票复牌安排

经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014 年 12 月 2 日开市起复牌，敬 请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对于本次筹划重大资产重组事项导致公司股票连续停牌给各位 投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会 二〇一四年十二月二日

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