SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Oct 13, 2014

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2014-054

深圳齐心集团股份有限公司

重大资产重组进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）拟以发行股份及支付现金的 方式购买标的公司 100% 的股权，公司股票自 2014 年 7 月 8 日开市起临时停牌， 经确认，公司正在筹划重大资产重组事项。 2014 年 7 月 15 日，公司在巨潮资 讯网、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于重大资产重组停牌的公告》，公司 股票自 2014 年 7 月 15 日开市起继续停牌。

2014 年 8 月 8 日，公司在在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》刊登 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自 2014 年 7 月 15 日 开市起继续停牌，且公司承诺争取不晚于 2014 年 10 月 14 日披露符合《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 — 上市公司重大资产重组申请 文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并 公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

自停牌以来，公司聘请会计师对标的公司开展审计工作，聘请评估师对标的 公司开展资产评估工作，聘请独立财务顾问、律师对标的公司开展深入尽职调查 工作，对交易方案进行多次论证和讨论，目前仍在积极推进过程中。

因标的公司存在涉及需行政审批的事项，且该事项与本次重大资产重组相 关。目前该事项已报送相关主管部门，相关主管部门也已受理其申请，并正在按 程序审核中。为保证本次重大资产重组不存在潜在纠纷，避免上市公司遭受或有 风险或潜在纠纷，上市公司需要等待相关事项经主管部门审核通过后才能正式签 署相关协议。为保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者 利益。经申请，公司股票于 2014 年 10 月 14 日开市起继续停牌，公司董事会对 延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。 公司承诺争取不晚于 2014 年 12 月 12 日披露符合《公开发行证券的公司信息披

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2014-054

露内容与格式准则第 26 号 — 上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产 重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案 或报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将 于 2014 年 12 月 12 日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不 再筹划上述重大资产重组事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划上述重大资产重组的，公司将及时披露终止 筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划上述重大 资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢 复交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，停 牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司发 布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）刊登的公告为准。

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司 2014 年 10 月 14 日

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