SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Dec 3, 2010

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2010-051

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第八次会议的会议通知 于 2010 年 11 月 30 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2010 年 12 月 3 日以现场召开的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出 如下决议：

一、审议《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》； 1 、同意原 “ 文件管理用品生产线建设项目 ” 、 “ 碎纸机生产线建设项目 ” 合并为 “ 智能自动 化办公设备总部、研发及生产基地项目 ” 实施；

2 、同意 “ 智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目 ” 实施主体变更为母公司深圳 市齐心文具股份有限公司，实施地点变更为深圳市坪山新区聚龙山地区，兰景北路与锦绣路 交汇处 G14209-0168 宗地实施；

3 、同意新项目投资总额为 500,487,400 元，并将原《招股说明书》中文件管理用品生 产线建设项目、碎纸机生产线建设项目下的募集资金 196,900,000 元及超额募集资金 299,286,931.60 元一并投入 “ 智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目 ” ，不足部分使 用公司自有资金投入；

4 、本议案尚须提交股东大会审议。

《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的公告》以及公司 独立董事、监事会、保荐机构就该事项所发表的意见详见 2010 年 12 月 4 日《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2010-051

二、审议《关于变更部分募集资金专户用途的议案》；

1 、同意在《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》 经公司股东大会审议通过后，将原“文件管理用品生产线建设项目（募集资金专户开户行： 中国工商银行深圳福虹支行）”、“碎纸机生产线建设项目（募集资金专户开户行：招商银行 股份有限公司深圳翠竹支行）”的募集资金专户变更为“智能自动化办公设备总部、研发及 生产基地项目”的募集资金专户，同时授权董事长陈钦鹏先生与相关银行签订募集资金三方 监管的补充协议。

2 、同意将中国光大银行园岭支行募集资金专户下剩余的 16,791,200 元超额募集资金转 入中国工商银行深圳福虹支行的募集资金专用账户用于实施 “ 智能自动化办公设备总部、研 ” 发及生产基地项目 。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议《关于提请召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司第四届董事会第五次会议《关于修改公司章程的议案》、《关于修改对外投资管 理制度的议案》以及本次《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资 金的议案》须经股东大会审议，公司定于 2010 年 12 月 20 日召开 2010 年第二次临时股东 大会审议以上议案。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》详见 2010 年 12 月 4 日《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

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