SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2009

Nov 16, 2009

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2009-001

深圳市齐心文具股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十七次会议的会议通知于2009 年11 月10 日以书面及电子邮件 形式送达公司全体董事，会议于2009 年11 月14 日以通讯表决方式 举行，本次会议应到董事9 人，实到9 人，本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持， 经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 一、审议并通过《关于设立募集资金专用账户的议案》；

同意公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行、中国 光大银行深圳园岭支行、招商银行股份有限公司深圳翠竹支行、汇丰 银行（中国）有限公司深圳分行分别开设募集资金专项人民币账户， 作为本次公开发行股票募集资金的专用账户。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的100％；0 票反对，占 出席会议票数的0％；0 票弃权，占出席会议票数的0％。

二、审议并通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

同意公司与保荐人国信证券股份有限公司及中国工商银行股份 有限公司深圳福虹支行的上级支行深圳福园支行（深圳福虹支行属二

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证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2009-001

级支行，无独立对外签署协议的权限）、中国光大银行深圳园岭支行、 招商银行股份有限公司深圳翠竹支行、汇丰银行（中国）有限公司深 圳分行分别签订募集资金三方监管协议。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的100％；0 票反对，占 出席会议票数的0％；0 票弃权，占出席会议票数的0％。

备注：募集资金三方监管协议的主要内容详见公司今日在指定 信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订募集资金三方 监管协议的公告》。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

2009 年11 月16 日

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