SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 11, 2021

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2021-053

深圳齐心集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的会议通知 于2021 年11 月8 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2021 年11 月 11 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9 人，实到 董事9 人。出席会议的全体董事共同推选董事黄家兵先生主持本次会议，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行表决，形成如下决议：

审议并通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。

2021 年10 月26 日召开的第七届董事会第十四次会议和2021 年11 月11 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募 投项目终止及永久补充流动资金的议案》，议案中对“智能办公设备开发及产业化项目” 建设 期延期至2023 年6 月30 日，项目实施主体变更为子公司齐心商用设备（深圳）有限公司。

为规范本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等 相关法律、法规和规范性文件要求，根据本次募投项目变更情况，董事会同意公司控股子公司 齐心商用设备（深圳）有限公司（本次非公开募投项目“智能办公设备开发及产业化项目”的 实施主体）在银行设立募集资金专用账户，并签订募集资金监管协议。该等专用账户仅用于募 集资金的存放和使用，不得用于其他用途。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

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公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会 2021 年11 月12 日