SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

www.qx.com

==> picture [147 x 16] intentionally omitted <==

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2021-046

深圳齐心集团股份有限公司

关于变更内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计机构负责 人林奕彬先生递交的书面报告，林奕彬先生因工作调整原因申请辞去公司内部审计机构负责人 职务；辞去该职务后，林奕彬先生仍将在公司担任其他职务，该申请自报告送达公司董事会之 日起生效。公司董事会对林奕彬先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展和合规治理所做 出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审计委员 会资格审查，公司2021 年10 月26 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘 任公司内部审计机构负责人的议案》，决定聘任刘峻先生为公司内部审计机构负责人，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘峻先生个人简历详见本公告附页。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司 董事会 2021 年10 月27 日

www.qx.com

==> picture [147 x 16] intentionally omitted <==

附：刘峻先生个人简历

刘峻先生:

43 岁，中国国籍，无永久境外居留权，会计专业硕士。2007 年至2011 年任华为技术 有限公司西非地区部区域内控负责人，2012 年至2013 年任深圳市海普瑞药业股份有限公司 内控与审计部副经理，2013 年至2017 年任深圳市宝能投资集团有限公司高级财务经理，2017 年至2018 年任深圳市花样年地产集团有限公司地产审计负责人，2018 年至2020 年任维也 纳酒店集团审计监察总经理。2021 年7 月加入本公司，现聘任为公司审计部负责人。

截至公告日，刘峻先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及持有 公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。