SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

深圳齐心集团股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告（陈燕燕）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事、董 事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，2019 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司2019 年换届选举，本人已连续两任齐心集团独立董事，自2019 年7 月10 日公司新 一届董事会选举生效后，不再继续担任公司独立董事。现将2019 年度本人在职期间履行独立 董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、 出席董事会及股东大会情况

2019 年任期期间，本人积极参加公司董事会和股东大会，履行独立董事的义务。公司2019 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，并就相关议案发表的 独立董事事前认可意见和独立董事意见。2019 年度本人在职期间公司共召开5 次董事会，3 次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

	董事会	董事会		股东大会	股东大会
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	出席次数
5	5	0	0	3	3

二、发表独立意见情况

本人充分发挥独立董事的监督与指导职能，历次董事会上认真审议各项议案，积极提出完 善和修改意见及建议，对若干重大问题均发表了的独立董事意见，不少意见被董事会吸收、参 考和采纳，不存在无法发表意见的情形。本人在2019 年在职期间发表的独立意见如下：

1 、 2019 年3 月25 日，在第六届董事会第三十二次会议上，对续聘2019 年度会计师事务 所发表了事前认可意见，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外 担保情况、公司2018 度内部控制评价报告、2018 年度利润分配预案、关于公司续聘2019 度

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会计师事务所、关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和关于前次募集资金使用 情况、关于明确回购股份用途及数量议案、关于会计政策变更议案和关于收购股权业绩承诺实 现情况专项说明等事项发表了独立意见。

2 、 2019 年4 月24 日，在第六届董事会第三十三次会议上，对关于使用自有资金购买保 本型理财产品发表了独立意见。

3 、 2019 年5 月21 日，在第六届董事会第三十四次会议上，对关于调减2018 年非公开发 行A 股股票募集资金总额事项、关于修改2018 年非公开发行A 股股票预案、关于修改非公开 发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告、关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报及采取填 补措施（修订稿）等事项发表了独立意见。

4 、 2019 年6 月24 日，在第六届董事会第三十五次会议上，对公司董事会换届选举非独 立董事、独立董事和第七届董事会独立董事、外部非独立董事津贴事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2019 年，本人多次到公司现场考察调研，深入坪山齐心科技园和南山银澎等办公地了解 公司B2B 办公物资和云计算云视频的业务运营情况，重点关注公司的战略规划梳理与执行、生 产经营管理、企业治理情况、董事会决议执行情况、员工激励与培训成长、财务管理与内部审 计等相关事项。本人在该年内继续发挥资源优势，推动公司加强校企战略合作，促进高素质人 才的培育与发展。

本人与公司董监高人员和内部审计人员等保持密切沟通与联络，及时获悉公司非公开发行、 股份回购等重大事项的背景资料和进展情况，了解办公行业和云视频行业发展态势，并时刻关 注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责。2019 年任职期间，本人按照有关法律、法规、《公司章程》 和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一份董事 会审议议案认真审议，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知 识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2、持续关注公司信息披露工作。2019 年任职期间，督促公司按照《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的 有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。

3、对公司的经营管理和治理结构进行监督。2019 年任职期间，本人积极与公司管理层及 相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营状况、股份回购和非公开定增等重大事项进展。

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对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设、募集资金管理和使用、关联交易等事项 均进行了认真的核查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、专门委员会履职情况

2019 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，主动与公司高层交流 沟通。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，2019 年度任职期间，严格遵照根据中 国证监会、深交所的有关规定及《薪酬与考核委员会议事规则》切实履行职责，督导公司相关 部门完善优化科学的薪酬体系和激励机制。薪酬与考核委员会结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，认真审议董事、高管的津贴、薪酬议案。2019 年6 月24 日，董事会薪酬 与考核委员会召开2019 年第一次会议，审议并通过了《关于第七届董事会独立董事、外部非 独立董事津贴的议案》。

作为董事会审计委员会委员，本人加强与审计部负责人的沟通，积极关注公司审计部工作 的开展，督导审计部根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审 计工作，充分发挥内部审计的作用。本人在2019 年任期内共参加6 次审计委员会会议。严格 监督和审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审阅了公司审计部提报的2019 年第一、第 二季度审计委员会工作报告及内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和 监督。

六、其它事项

• 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况发生。

• 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

• 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生。

• 5、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。

• 本人联系方式：sun555shine@126.com

七、总体评价和建议

报告期内，我们第六届独立董事严格按照相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司 及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，通过深入公司现 场调查及通讯联系等方式，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注 外部环境变化对公司造成的影响。我们独立董事积极维护广大投资者特别是中小投资者的合法

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权益，对若干重大问题均发表了的独立董事意见并被董事会吸收、参考和采纳，不存在无法发 表意见的情形，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

本人于2013 年6 月至2019 年7 月担任齐心集团六年独立董事，任职期间忠实地履行自己 的职责，同时感谢齐心集团管理团的辛勤付出，不断创新和完善公司治理体系。有幸见证了齐 心的成功转型与发展壮大。本人已于2019 年7 月10 日完成独立董事工作履职，按期卸任，我 依然会继续关注和支持齐心集团的发展，为齐心献言献策，传播正能量，衷心希望和祝愿公司 在新一届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，为社会、员工、股东创造更 大价值。

独立董事：陈燕燕 2020 年4 月19 日

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