SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2019-034

深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议的会议通 知于2019 年4 月19 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2019 年4 月 24 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9 人，实到 董事9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会 议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

1、审议并通过《2019 年第一季度报告全文及正文》；

公司董事、高级管理人员对 2019 年第一季度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出 了无异议的书面审核意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 《2019年第一季度报告全文》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

《2019年第一季度报告正文》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（公告编号2019-036）。

• 2、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

同意公司及控股子公司在不影响正常经营及保障资金安全的前提下，使用不超过人民币6 亿元（含）的闲置自有资金购买保本型理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。董事 会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，使用期限为自董事会决议通过之日起 12个月内有效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

第六届监事会第十九次会议和独立董事就本议案发表了明确同意意见，中信证券股份有限 公司作为公司保荐机构发表了无异议核查意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

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• 《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、

• 《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2019-037。

  • 三、备查文件

  • 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

• 3、独立董事关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见；

  • 4、中信证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的核查意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会 2019 年4 月25 日

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