SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Mar 26, 2019

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2019-018

深圳齐心集团股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议的会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议 2019 年 3 月 25 日在公司 会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席 徐东海先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出以下决议：

• 1 、审议并通过《 2018 年度监事会工作报告》；

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定 和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会 7 次，监事会成员列席了报 告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大 会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司 股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

• 《 2018 年度监事会工作报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网

• （ http://www.cninfo.com.cn ）。

  • 2 、审议并通过《 2018 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

• 3 、审议并通过《 2018 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2018 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对 投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》及《关于公司未来三 年（2018-2020 年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和

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股东利益的情况。同意通过该预案，并将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议并通过《 2018 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与 2018 年度报告及摘要编制 和审议的人员有违反公司《内幕信息及知情人管理制度》规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5 、审议并通过《 2018 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的 法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、 合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2018 年度内部控 制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规 定，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6 、审议并通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》；

监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构， 聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司 审计的实际工作情况确定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

• 7 、审议并通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经认真审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资 金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募 集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股 东利益的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

• 8 、审议并通过《关于前次募集资金使用情况的报告》；

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500

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号）的规定，公司董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。公 司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 9 、审议并通过《关于变更会计政策的议案》；

监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更， 符合法律法规及公司实际经营情况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定， 不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次变更会计政 策。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10 、审议并通过《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司 监事会 2019 年 3 月 27 日

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