SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2018-107

深圳齐心集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议的会议通知 于 2018 年 10 月 27 日以书面或电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2018 年 10 月 30 日 在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐东海先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行表决，做出以下决议： 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

经审核，监事会认为公司本次以部分闲置募集资金 31,605.00 万元人民币元补充流动资金， 有利于降低公司日常经营财务费用支出，更好地扩张业务经营，符合公司及全体股东利益。公 司按照项目投资时间进度表及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施， 不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司董事会对相关议案的审议和表 决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。因此，同意公司将 31,605.00 万元人民币的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资 金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件 监事会决议。

特此公告

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深圳齐心集团股份有限公司 监事会

2018 年 10 月 31 日