SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 26, 2018

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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-085

深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议的会议通 知于2018 年8 月14 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2018 年8 月 24 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9 人，实到 董事9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会 议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

• 1、审议并通过《深圳齐心集团股份有限公司2018 年半年度报告全文及摘要》

经审核，《深圳齐心集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 《深圳齐心集团股份有限公司2018 年半年度报告》全文及其摘要刊载于巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn），《2018 年半年度报告摘要》同时刊载于2018 年8 月27 日《证券时报》、 《上海证券报》，公告编号2018-087。

  • 2 、审议并通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关法律法规要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用的 情形。该专项报告真实准确的反映了公司 2018 年上半年募集资金存放与使用的情况。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于2018 年8 月27 日的

• 巨潮资讯网。

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3 、审议并通过《关于公司未来三年（ 2018-2020 年）股东回报规划》；

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理 念，积极回报投资者，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管 理委员会公告 [2013]43 号）等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经 营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定了未来三年（ 2018-2020 年）股东回报规划。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》刊载于2018 年8 月27 日的《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

4 、审议并通过《关于变更募集资金投资项目的预案》。

公司根据业务发展的实际需要，董事会同意将齐心大办公电子商务服务平台项目募集资金 余额（含利息）30,296.21 万元的投资安排进行调整，其中15,578.91 万元将继续投入调整后 的齐心大办公电子商务服务平台项目，剩余的14,717.30 万元将变更至“云视频服务平台项目” 中。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于变更募集资金投资项目的公告》刊载于2018 年8 月27 日的《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2018-088。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对本预案发表了核查意见，同意公司本次变更募集资 金投资项目。具体内容详见2018 年8 月27 日的巨潮资讯网刊载的《国信证券股份有限公司关 于深圳齐心集团股份有限公司变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的核查意见》。

独立董事就第六届董事会第二十五次会议相关事项发表了独立意见，内容详见2018 年8 月27 日巨潮资讯网。

5 、审议并通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年9月11日14:30在深圳市福田区福田国际创新中心会议室以现场表决和网 络投票表决相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》刊载于2018年8月27日的《证券时报》、

• 《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2018-089。

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三、备查文件

• 1、董事会决议

• 2、独立董事意见

• 3、监事会决议

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会 2018 年8 月27 日

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