SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 10, 2018

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2018-032

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深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的会议通 知于2018 年4 月6 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2018 年4 月 10 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9 人，实到 董事9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会 议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 经与会董事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议：

• 1、审议并通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》；

董事会同意公司股票继续停牌并将上述预案提交2018年第一次临时股东大会审议，待公司 临时股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年5月2日开市起继续 停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

• 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 本预案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

• 《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》详见2018 年4 月11 日登载于《证券

• 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-033， 独立财务顾问国信证券股份有限公司发表了核查意见。

  • 2、审议并通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。

• 鉴于以上预案尚需提交股东大会审议，特提议于2018 年4 月26 日下午14：30 在深圳市

• 福田区深南大道国际创新中心A 座34 层会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

  • 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》详见2018 年4 月11 日登载于《证券时

• 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-034）。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签署的董事会决议

• 2、独立财务顾问国信证券股份有限公司发表的核查意见

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2018 年4 月11 日

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