SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 19, 2018

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2018-024

深圳齐心集团股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年3 月18 日收到董事会秘 书、副总经理沈蜀江女士提交的书面辞呈，沈蜀江女士因个人原因辞去公司董事会秘书、副总 经理职务。此后，沈蜀江女士继续在公司投后管理岗位工作。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，沈蜀 江女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对沈蜀江女士在担任董事会秘书、副总经理期间在公司治理及规范运作、信 息披露、投资者关系管理、资本运作等方面的勤勉尽责及所做出的贡献表示感谢。

董事会指定，暂由公司董事、财务总监黄家兵先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过 三个月。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快按法定程序聘任董事 会秘书。

黄家兵先生联系方式如下：

联系电话：0755-83002400 传真：0755-83002300 邮箱：stock@qx.com

联系地址：深圳市福田区深南大道1006 号国际创新中心A 座34 楼

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司 董事会

2018 年3 月20 日

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