SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 19, 2018

深圳齐心集团股份有限公司

2017 年度独立董事王惠玲述职报告

各位股东及股东代表：

本人王惠玲，为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事、董事会审 计委员会、提名委员会委员。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，在 2017 年积极了解 和检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，积极维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的 利益。积极参加出席了 2017 年的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。现将 2017 年度履行独立 董事职责的情况述职如下：

一、 出席董事会及股东大会情况：

2017 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司 2017 年度公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 2017 年度公司共召开 11 次董事会， 5 次股东 大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

	董事会	董事会		股东大会	股东大会
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	出席次数
11	11	0	0	5	1

二、发表独立意见情况：

本人充分发挥独立董事的监督与指导职能，历次董事会上认真审议各项议案，积极提出完善和修改意 见及建议，对若干重大问题均发表了的独立董事意见被董事会吸收、参考和采纳，不存在无法发表意见的 情形。 2017 年度发表的独立意见如下：

1 、 2017 年 3 月 16 日，在第六届董事会第八次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司 资金情况、关于公司对外担保情况、公司 2016 年度内部控制自我评价报告、 2016 年度利润分配预案、关 于公司续聘 2017 年度会计师事务所、关于公司会计估计变更、关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见；

• 2 、 2017 年 4 月 24 日，在第六届董事会第九次会议上对公司关于关联交易发表了独立意见；

• 3 、 2017 年 6 月 5 日，在第六届董事会第十次会议上对公司关于使用自有资金购买保本型理财产品发

• 表了独立意见；

  • 4 、 2017 年 7 月 26 日，在第六届董事会第十二次会议上，对公司关于公司控股股东及其他关联方占

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用公司资金情况、关于公司对外担保情况发表了独立意见；

5 、 2017 年 9 月 15 日，在公司第六届董事会第十三次会议上，对公司关于会计政策变更发表了独立 意见；

6 、 2017 年 11 月 14 日，在公司第六届董事会第十六次会议上，对公司 2016 年度员工持股计划延期 等相关议案发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况：

在 2017 年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经 营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员 保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和 意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

作为公司独立董事，本人在 2017 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管 理等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的 日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。

同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立 董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法 规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的意识。

五、专门委员会履职情况

2017 年度，本人作为董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极对涉及公司重大决策事项 进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。

作为提名委员会委员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司董事会提名委员会议事规则》 等相关规定，对公司关于聘任胡锐为证券事务代表的议案、关于聘任罗江龙为证券事务代表的议案进行审 议，认为胡锐先生和罗江龙先生具备证券事务代表的能力，同意提请董事会审议。

作为董事会审计委员会委员，本人加强与审计部负责人的沟通，积极关注公司审计部工作的开展，督 导审计部根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充分发挥内部 审计的作用。

本人在 2017 年任期内共参加 8 次审计委员会会议。严格监督和审查公司内部控制制度及执行情况， 并认真审阅了公司审计部提报的 2017 年各季度审计委员会工作报告及 2018 年内审工作计划，对公司财务 状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

六、其它事项

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• 1 、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2 、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

• 3 、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人联系方式： 774879436@qq.com

七、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，努力维护中小股东的合法权益和公司的整体利益， 积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥专业优 势，为公司健康发展建言献策。

2018 年，本人将一如既往深入了解公司经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多具 有建设性的意见，为提高董事会决策科学性，为公正客观地维护广大投资者特别是中小投资者利益，为促 进公司稳健发展，发挥积极作用。

公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：王惠玲 2018 年 3 月 20 日

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