SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2017-027

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深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第六届董事会第九次会议的 会议通知于 2017 年 4 月 21 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事， 会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

1 、审议并通过《 2017 年第一季度报告及摘要》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《 2017 年第一季度报告全文》登载于 2017 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ），《 2017 年第一季度报告摘要》同时刊登于同日 的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号 2017-028 ）。

2 、审议并通过《关于关联交易的议案》。

同意公司全资子公司 COMIX (HK) LIMITED 的关联交易事项，并同意 COMIX (HK) LIMITED 与本次关联交易的对手方签署相关合同。

全体董事与本次关联交易的交易对方不存在关联关系，不需要回避表决。

《关于关联交易的公告》登载于 2017 年 4 月 25 日巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》及《上海证券报》（公告编号 2017-029 ）

三、备查文件

1 、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；

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2 、《 2017 年第一季度报告》及摘要原件；

• 3 、独立董事发表的事前认可意见及独立意见原件； 特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十五日

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