SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 18, 2017

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2017-003

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深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第六届董事会第七次会议的 会议通知于 2017 年 1 月 15 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事， 会议于 2017 年 1 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式表决，审议并通过《关于公司设立募 集资金专用账户的议案》；

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年 修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，同 意公司开设募集资金专项人民币账户，作为本次非公开发行股票募集资金的专用 账户。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签署的董事会决议原件。 特此公告。

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