SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 2, 2016

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2016-083

深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第六届董事会第二次会议的 会议通知于 2016 年 7 月 22 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事， 会议于 2016 年 8 月 1 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行， 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事李建浩因出差在外，以通讯方 式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦 鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1 、审议并通过《深圳齐心集团股份有限公司 2016 年半年度报告》及摘要； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《深圳齐心集团股份有限公司 2016 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《 2016 年半年度报告摘要》同时刊登于 2016 年 8 月 3 日《证券时报》、《上海证券报》，公告编号 2016-085 。

• 2 、审议并通过《关于 < 公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿） > 的

• 议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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具体内容请详见 2016 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 披露的公告《深圳齐心集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订 稿）》。

• 3 、审议并通过《关于 < 公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性

• 分析报告（修订稿） > 的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见 2016 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 披露的公告《 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订 稿） > 》。

三、备查文件

• 1 、经与会董事签署的董事会决议原件；

• 2 、独立董事意见；

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月三日

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