SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Feb 19, 2016

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2016-016

深圳齐心集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第三十次会议 的会议通知于 2016 年 2 月 6 日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议 于 2016 年 2 月 18 日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 1 、审议并通过了《 2015 年度董事会工作报告》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。

公司独立董事李建浩先生、陈燕燕女士、王惠玲女士分别向董事会提交了《独 立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文登载于 2016 年 2 月 20 日巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）

《 2015 年度董事会工作报告》的详情请见 2016 年 2 月 20 日登载于巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公司《 2015 年年度报告》中的“第四节 管 理层讨论与分析”章节。

2 、审议并通过了《 2015 年度总经理工作报告》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、审议并通过了《 2015 年度财务决算报告》；

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2015 年度公司实现营业收入 1,581,896,640.87 元，较上年同期下降了 3.11% ；实现营业利润 -4,966,923.46 元，较上年同期下降了 118.26% ，归属于 上市公司股东的净利润 19,708,310.75 元，较上年同期降低了 32.21% ，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -29,514,544.54 元，较去年同期减少 216.13% 。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。

4 、审议并通过了《 2015 年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 19,708,310.75 元，以母公司 2015 年度实现净利 润 -47,102,678.59 元为基数，加年初未分配利润 261,838,894.82 元后， 2015 年度实际可供股东分配利润为 207,213,336.67 元。

董事会根据公司运营实际情况，拟定 2015 年度公司不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本，为支持公司未来发展，拟将公司 2015 年度未分配 利润用于对潜在标的的收购以及用于补充公司流动资金。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。

公司独立董事对 2015 年度利润分配预案发表了独立意见，该独立意见详见 2016 年 2 月 20 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《独立董事关于第 五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。 5 、审议并通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》； 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。

公司《 2015 年年度报告》全文登载于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ），《 2015 年年度报告摘要》同时登载于 2016 年 2 月 20 日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号 2016-019 ）。

6 、审议并通过了《 2015 年度内部控制评价报告》； 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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公司《 2015 年度内部控制评价报告》全文登载于 2016 年 2 月 20 日巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见 2016 年 2 月 20 日刊登于巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《独立董事关于第五届董事会第三十次 会议相关事项的独立意见》。

7 、审议通过了《 2015 年度内部控制规则落实自查表》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《 2015 年度内部控制规则落实自查表》登载于 2016 年 2 月 20 日巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

8 、审议并通过了《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计 机构。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所一事发表了独立意见，该独立意见详见 2016 年 2 月 20 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《独立董事关于第 五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

9 、审议并通过了《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请增加授 信额度并为子公司提供担保的议案》；

同意公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请增加壹亿人民币非承诺 性组合循环授信额度至叁亿人民币。公司下属五家子公司北京齐心办公用品有限 公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、深 圳市齐心供应链管理有限公司、上海齐心办公用品有限公司与公司共同使用该额 度，授信产品具体要素以合同或协议签订为准。

根据该银行要求，同意公司与上属五家子公司相互提供壹亿元人民币的交叉 担保。授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

鉴于本次担保对象深圳市齐心供应链管理有限公司、齐心商用设备（深圳） 有限公司两家子公司最近一年又一期的资产负债率超过 70%，根据相关规定，该 议案尚需提交股东大会审议。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2016-016

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 《关于为子公司提供担保的公告》详见 2016 年 2 月 20 日登载于《证券时报》、

• 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-018。 以上部分议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会具体召开日期将另

• 行通知。

三、备查文件

• 1 、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；

• 2 、《公司 2015 年年度报告》及摘要原件；

• 4 、独立董事发表的独立意见原件；

• 5 、其它相关文件。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

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