SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 29, 2015

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-097

深圳齐心集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第二十五次会议的会议通 知于 2015 年 10 月 24 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2015 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1 、审议并通过《深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告》； 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》刊登于 2015 年 10 月 30 日巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

《深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》（公告编号 2015-098 ）刊登于 2015 年 10 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 2 、审议并通过《关于对全资子公司 - 深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保的议案》；

公司于 2015 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向中国 光大银行股份有限公司深圳分行申请壹亿伍仟万元人民币综合授信额度的议案》，同意全资 子公司深圳市齐心供应链管理有限公司 0 共用该综合授信额度，额度最高不超过人民币叁仟 万元，期限 12 个月。授信额度内可申请办理银行承兑汇票、国内 / 国际信用证等融资业务， 具体融资产品、期限、金额、利率等相关要素以合同或协议签订为准。授权总经理陈钦鹏先 生代表本公司签订有关合同及文件。

根据该银行要求，需由公司对此占用额度提供不超过人民币叁仟万元的连带责任保证担 保。具体担保期限以签订合同或协议为准。

鉴于本次担保对象深圳市齐心供应链管理有限公司最近一年又一期的资产负债率超过

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-097

70% ，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。召开股东大会的日期另行通知。

《为子公司提供担保的公告》详见 2015 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2015-099 。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议并通过《关于向香港上海汇丰银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议 案》。

同意公司下属全资子公司齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司向香港上海汇 丰银行申请合计叁仟万美元的综合授信额度。授信额度内可申请办理循环贷款、进口开证、 进口代付、打包贷款等融资业务。具体融资产品、期限、金额、利率等相关要素以合同或协 议签订为准。

根据香港上海汇丰银行要求，需由公司对此综合授信额度提供不超过美元壹仟壹佰万元 的担保；齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司对此综合授信额度提供不超过美元 壹仟伍佰万元的交叉担保。具体担保期限以签订合同或协议为准。授权总经理陈钦鹏先生代 表本公司签订有关合同及文件。

鉴于本次担保对象齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司两家子公司最近一年 又一期的资产负债率超过 70% ，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。召开股东 大会的日期另行通知。

《为子公司提供担保的公告》详见 2015 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2015-099 。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议并通过《关于注销子公司上海齐心信息科技有限公司的议案》。

同意公司注销子公司上海齐心信息科技有限公司，并授权董事会办理相关手续。

三、备查文件

1 、经与会董事签署的董事会决议原件；

• 2 、公司《 2015 年第三季度报告》经法人签字原件；

• 3 、其他相关文件。 特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一五年十月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==