SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 26, 2015

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-078

深圳齐心集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第二十三次会议的会议通 知于 2015 年 8 月 21 日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2015 年 8 月 26 日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦 鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1 、审议并通过《关于转让子公司惠州市齐心文具制造有限公司股权的议案》；

同意公司将惠州市齐心文具制造有限公司的 100% 股权按经同致信德（北京）资产评估 有限公司出具的【同致信德评报字（ 2015 ）第 150 号】《深圳齐心集团股份有限公司拟转让 惠州市齐心文具制品有限公司股权项目资产评估报告书》的评估价值 1695.96 万元人民币 转让给深圳市招财宝电子商务有限公司。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于转让子公司股权的公告详见 2015 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于转让子公司惠州市齐心文具制造有限公司股权的 公告》（公告编号 2015-079 ）。

• 独立董事对该事项发表了同意意见，详见（ http://www.cninfo.com.cn ）相关公告。 2 、审议并通过《关于注销分公司的议案》。

同意公司注销分公司深圳齐心集团股份有限公司北京分公司、深圳齐心集团股份有限公 司沈阳分公司、深圳齐心集团股份有限公司广州分公司、深圳齐心集团股份有限公司南京分

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-078

公司、深圳齐心集团股份有限公司山东第一分公司、深圳齐心集团股份有限公司上海分公司、

深圳齐心集团股份有限公司成都分公司、深圳齐心集团股份有限公司陕西分公司，并授权董

事会办理相关工商变更手续。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1 、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；

• 2 、独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 3 、《拟转让惠州市齐心文具制品有限公司股权项目资产评估报告书》；

• 4 、其他相关文件。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一五年八月二十七日

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