SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 6, 2015

深圳齐心集团股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于独立判断立 场，我们经认真审阅相关材料，就公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关议案发表如 下独立意见：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；亦不存在控股股东及其 他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

二、关于公司对外担保情况

1 、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

2 、截止报告期末，公司对外担保总额为 99,035 万元，美元 1,250.00 万元，其中对控 股子公司的担保总额为 96,600 万元，美元 1,250.00 万元；对员工担保 2,435.00 万元。对 外担保总额为最近一期未经审计净资产比重的 96.12% ；无逾期担保。

3 、公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，履行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违 规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

4 、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度；不存在违规对外担保事项，不存在与

“证监发 [2003]56 号”文、《深圳证券交易所股票上市规则》规定相违背的情形。

5 、公司在历次对外担保公告中已充分揭示了对外担保存在的风险；

6 、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

三、关于补选第五届董事会非独立董事候选人

公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制 度的相关规定，合法有效。

经审查，董事候选人黄世政先生、沈焰雷先生、戴盛杰先生的教育背景、工作经历具备 相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第 146 条规定之 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证 券交易所认定不适合担任董事的其他情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同

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意补选黄世政先生、沈焰雷先生、戴盛杰先生为公司第五届董事会董事候选人。

四、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见

公司使用不超过人民币贰亿元自有资金购买保本型银行理财产品，在保障公司日常经营 运作和研发、生产、建设需求，并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率， 增加自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次使用公司自有资金购买保本型银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法 规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币贰亿元自有资金购买保本型 银行理财产品事项。

（以下无正文，接独立董事签署页）

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（本页无正文，为独立董事对公司第五届董事会第二十二次会议发表的独立意见签署页）

独立董事：

李建浩 陈燕燕 王惠玲

二○一五年八月五日

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