SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 6, 2015

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-075

深圳齐心集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第二十二次会议的会议通 知于 2015 年 7 月 24 日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2015 年 8 月 5 日以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公 司董事李建浩先生因出差外地，以通讯表决方式参加本次会议。本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦鹏先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1 、审议并通过《深圳齐心集团股份有限公司 2015 年半年度报告》及摘要； 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《深圳齐心集团股份有限公司 2015 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ），《 2015 年半年度报告摘要》同时刊登于 2015 年 8 月 7 日《证 券时报》、《上海证券报》，公告编号 2015-070 。

2 、审议并通过《关于向法国巴黎银行香港分行申请肆佰万美元贸易融资额度的议案》；

同意公司下属全资子公司齐心（亚洲）有限公司（以下简称 “ 齐心亚洲 ” ）向法国巴黎银 行香港分行申请肆佰万美元贸易融资额度。具体授信期限、金额、利率等相关要素以合同签 订为准。根据该银行要求，此授信额度项下业务需由公司、齐心亚洲、中国出口信用保险公 司及该银行四方签署赔款转让协议，授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订四方协议等相关 文件。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-075

3 、审议并通过《关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授 信额度并为子公司提供担保的议案》；

同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币的综合授信额度，期 限为 12 个月。具体融资期限、金额、利率等相关要素以合同签订为准。同时，此综合授信 额度可转授信给公司下属全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司（以下简称 “ 齐心供应 链 ” ），该公司最高授信额度不超过 5000 万元人民币。根据该银行要求，同意公司为齐心供 应链占用的额度提供不超过人民币 5000 万元的连带责任保证担保。具体担保期限以实际签 订合同为准。授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

鉴于本次担保对象齐心供应链最近一年又一期的资产负债率超过 70% ，根据相关规定， 该议案尚需提交公司股东大会审议。召开股东大会的日期另行通知。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《为全资子公司提供担保的公告》详见 2015 年 8 月 7 日登载于《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2015-071 。

4 、审议并通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度 并为子公司提供担保的议案》；

同意公司、齐心供应链向兴业银行股份有限公司深圳分行申请合计壹亿元人民币的综合 授信额度，其中齐心供应链最高授信额度不超过 5000 万元人民币，期限 12 个月。具体融 资期限、金额、利率等相关要素以合同或协议签订为准。根据该银行要求，同意公司为齐心 供应链占用的额度提供不超过人民币 5000 万元的连带责任保证担保。具体担保期限以签订 合同或协议为准。授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

鉴于本次担保对象齐心供应链最近一年又一期的资产负债率超过 70% ，根据相关规定， 该议案尚需提交股东大会审议。召开股东大会的日期另行通知。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《为全资子公司提供担保的公告》详见 2015 年 8 月 7 日登载于《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2015-071 。

5 、审议并通过《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请壹亿伍仟万元人民币综 合授信额度的议案》；

同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请合计壹亿伍仟万元人民币的综合 授信额度，期限 12 个月。具体融资产品、期限、金额、利率等相关要素以合同签订为准。 授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-075

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6 、审议并通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；

同意公司使用不超过人民币贰亿元的自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有 效期限为自董事会审议通过之日起一年。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超 过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署 相关合同。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》同时登载于 2015 年 8 月 7 日《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2015-072 。

7 、审议并通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请贰佰伍拾万美元财资 产品授信额度及贰亿元非承诺性组合循环授信额度并为子公司提供担保的议案》；

同意公司向汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行申请贰佰伍拾万美元财资产品授信额度 及贰亿元人民币非承诺性组合循环授信额度。公司下属五家子公司北京齐心办公用品有限公 司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心供应 链管理有限公司、上海齐心办公用品有限公司与公司可共同使用该贰亿元人民币非承诺性组 合循环授信额度，具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素以合同或协议签 订为准。并由公司与上述五家子公司相互提供壹亿肆仟叁百万元人民币的交叉担保。授权总 经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

鉴于本次担保对象齐心供应链、齐心商用设备（深圳）有限公司两家子公司最近一年又 一期的资产负债率超过 70% ，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。关于召开股 东大会的日期另行通知。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《为全资子公司提供担保的公告》详见 2015 年 8 月 7 日登载于《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2015-071 。

8 、审议并通过《关于设立合资公司－深圳齐心乐购科技有限公司的议案》；

同意公司出资 1530 万元人民币与济南新海诺科贸有限公司、深圳市银澎投资控股有限 公司共同投资设立深圳齐心乐购科技有限公司，合资公司的具体名称以工商行政管理机关核 准的为准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-075

《关于对外投资设立合资公司的公告》同时登载于 2015 年 8 月 7 日《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2015-073 。

9 、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会董事陈杰先生、陈钦武先生、陈钦徽先生因个人原因，申请辞去董事 职务。上述董事的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，其辞职不会影响公 司董事会的正常运作。经公司第五届董事会提名，补选黄世政先生、沈焰雷先生、戴盛杰先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满，该议案尚需提交公司股东大会审议。关于召开股东大会的日期另行通知。（董 事候选人的简历详见附件）。

补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事辞职并补选第五届董事会非独立董事候选人的公告》同时登载于 2015 年 8 月 7 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2015-074 。

三、备查文件

1 、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；

2 、公司《 2015 年半年度报告》经法人签字原件；

3 、独立董事发表的独立意见原件；

• 4 、其它相关文件。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一五年八月七日

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-075

附件：补选董事简历

沈焰雷先生简历：

－ 1 、 45 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1991 2006 年任职于深圳本鲁 克斯实业股份有限公司，先后担任公司主管、总经理助理、董事会秘书兼总经理助理等多 个职务， 2006 年加入本公司，现任公司董事会秘书、副总经理；

• 2 、沈焰雷先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东不

• 存在关联关系；

  • 3 、沈焰雷先生持有本公司股权激励限售股 166,666 股；

  • 4 、沈焰雷先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄世政先生简历

1 、 39 岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，助理研究员、国际注册 咨询师。曾任职于元毅车料（深圳）有限公司、昕超盟电机（深圳）有限公司、北京科技 大学 MBA 深圳教学中心。现为兰州大学管理科学研究院（深圳）研究员、北京中联天润认 证中心高级审核员、中国燃气控股有限公司 HR 顾问、深圳市沃尔核材股份有限公司独立董 事；

• 2 、黄世政先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；

• 3 、黄世政先生未持有本公司股票；

• 4 、黄世政先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

戴盛杰先生简历

1 、 49 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1997-2005 年担任上海齐心文 化用品有限公司总经理， 2005-2011 年担任上海新东方奥菲斯文化用品有限公司总经理， 2011 年加入本公司，现任国内事业部总经理；

• 2 、戴盛杰先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东不

• 存在关联关系；

  1. 、戴盛杰先生持有公司控股子公司上海齐心办公用品有限公司 6.5% 股份；
  • 4 、 戴盛杰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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