SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

May 21, 2015

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-048

深圳齐心集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第二十次会议 的会议通知于 2015 年 5 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会 议于 2015 年 5 月 21 日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式表决，审议并通过《关于与招商 银行股份有限公司深圳翠竹支行签订借款合同并办理子公司股权质押的议案》。

2 015 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于收 购杭州麦苗网络技术有限公司 100% 股权的议案》，同意公司以现金 33,750.00 万元收购唐樨瑾、陈克、袁震星及上海阿米巴创业投资合伙企业（有限合伙）合 计持有的杭州麦苗网络技术有限公司 100% 的股权。

因经营需要，公司拟与招商银行股份有限公司深圳翠竹支行签订《借款合 同》，同意公司向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请借款 60,000,000 元人 民币（大写：陆仟万元整），用于支付收购杭州麦苗网络技术有限公司第一期部 份股权转让款，由公司提供杭州麦苗网络技术有限公司 100% 的股权作为质押担 保。 并授权公司总经理陈钦鹏先生签订《借款合同》并办理相关借款事宜。

关于本次签订借款合同的具体内容详见 2015 年 5 月 22 日刊登于《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于与招商银行

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-048

股份有限公司深圳翠竹支行签订借款合同的公告》（公告编号 2015-049 ）。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件； 特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一五年五月二十二日

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