SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

May 7, 2015

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-045

深圳齐心集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第十九次会议 的会议通知于 2015 年 4 月 30 日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会 议于 2015 年 5 月 7 日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式表决，审议并通过《关于对全资 子公司增资并变更注册地址的议案》。

公司于 2014 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关 - 于对全资子公司 深圳市齐心供应链管理有限公司增资的议案》；同意全资子公司 深圳市齐心供应链管理有限公司（以下简称 “ 齐心供应链 ” ）增资至 8000 万元人 民币，其中本公司出资 2000 万元人民币，公司下属全资境外子公司齐心（香港） 有限公司出资 4000 万元人民币，增资完成后，深圳市齐心供应链管理有限公司 变更为外商投资企业。

公司在办理工商变更手续过程中，因本次增资事项超过了深圳市前海深港现 代服务业合作区管理局的审批权限，需要国家商务部批准。鉴于审批过程较长、 手续繁杂，公司决定变更增资方式，本次增资 6,000 万元人民币，全部由本公司 使用自有资金出资。增资后齐心供应链的注册资本变更为 8,000 万元。并将齐心 供应链的注册地址变更为：深圳市前海深港合作区前湾一路一号 A 栋 201 室（入

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-045

驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

本次对全资子公司增资的具体内容详见 2015 年 5 月 8 日刊登于《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于对全资子公司增 资的公告》（ 2015-046 号）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件； 特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一五年五月八日

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